寧波康強電子股份有限公司
2018年度日常關聯(lián)交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事
會第二次會議審議通過了《康強電子與寧波司麥司關于2018年度關聯(lián)交易預計的
議案》，具體內容公告如下：
一、關聯(lián)交易概述
因業(yè)務發(fā)展的需要，公司及其子公司與公司股東寧波司麥司電子科技有限公
司（以下簡稱“寧波司麥司”）之間存在部分必要的關聯(lián)交易，為了規(guī)范關聯(lián)交
易行為，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》與本公司《關聯(lián)交易決策制度》
的規(guī)定，本公司與寧波司麥司簽訂了《產品采購協(xié)議》。預計 2018 年度本公司
與寧波司麥司之間的關聯(lián)交易情況如下：
按產品或勞務 定價政策
關聯(lián)雙方 關聯(lián)交易類別 合同簽訂金額或預計金額
細分
康強電子從寧波司麥司采購
康強電子與
日常關聯(lián)交易 產品 線圈、線軸、塑料盒、墊紙 市場價
寧波司麥司
等輔料不超過 1100 萬元
關聯(lián)董事鄭康定先生回避了康強電子與寧波司麥司關聯(lián)交易事項的表決。
本次關聯(lián)交易不需要提交股東大會審議。本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重
大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
康強電子與寧波司麥司
1、基本情況
寧波司麥司成立于 1994 年 6 月 10 日，注冊資本 1000 萬元，注冊地址寧波
市鄞州區(qū)啟明路 818 號 23 幢 154 號。
經營范圍：電子產品的研發(fā)、燈具的制造；家用電器、電子產品及元件、
電工器材、通信器材、辦公自動化設備、電子玩具、機電設備、儀器儀表的批發(fā)、
零售。
截止到 2017 年 12 月 31 日，寧波司麥司總資產 394,096,948.04 元，凈資產
296,437,062.51 元；2017 年度主營業(yè)務收入 6,817,064.87 元，凈利潤 3,596,856.81
元。以上數(shù)據(jù)未經會計師事務所審計。
2、與本公司的關聯(lián)關系
寧波司麥司持有公司 8.52%的股份，因此，寧波司麥司符合《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第 3 項規(guī)定的關聯(lián)法人情形，公司與寧波司麥司
的交易為關聯(lián)交易。公司董事鄭康定先生為寧波司麥司的實際控制人，在董事會
上回避了該項關聯(lián)交易的表決。
三、關聯(lián)交易主要內容
1、定價政策和定價依據(jù)
本公司從寧波司麥司采購采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料，金額不超
過 1100 萬元，按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格確定交易價格，
付款方式采用電匯和承兌匯票。
2、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
本公司已與寧波司麥司簽訂了《產品采購協(xié)議》，約定本公司從寧波司麥司
采購線軸、塑料盒、襯紙均等輔料的相關事項。
3、協(xié)議主要條款：
（1）協(xié)議簽署日期：2018 年1月18日。
（2）生效條件：本公司與寧波司麥司簽訂的《產品采購協(xié)議》自本次董事
會審議通過后即生效。
（3）協(xié)議的主要條款
1、 標的：本公司及子公司從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等
輔料不超過1100萬元。
2、 交易標的價格：依據(jù)市場公允價格確定交易價格。
3、 協(xié)議有效期限：自 2018年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
4、 貨款結算方式：月末統(tǒng)一結算并付款。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、關聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性
寧波司麥司是本公司及子公司的合格供應商，一直為公司及子公司提供優(yōu)良
的產品和服務。2018 年 1 月 1 日起，本公司及子公司將繼續(xù)從寧波司麥司采購
線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料。
2、關聯(lián)交易對本公司獨立性的影響
本公司及子公司以市場公允價格從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊
紙等輔料的交易均屬公司正常生產經營所需，不影響公司的獨立性，也不存在對
關聯(lián)方的依賴。
五、獨立董事事前認可意見
公司獨立董事彭誠信先生、張劍女士、袁桐女士對2018年度公司與寧波司麥
司的關聯(lián)交易表示事前認可，認為該關聯(lián)交易系公司生產經營中正常的業(yè)務行
為，且協(xié)議的簽署遵循了客觀、公平、公正的原則，沒有損害公司及其他非關聯(lián)
方股東的利益，我們對該關聯(lián)交易事項提交董事會討論沒有異議。董事會在審議
此關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事鄭康定先生需回避表決。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：康強電子與寧波司麥司之間關于線圈、線軸、塑料盒、墊紙等
輔料的購銷業(yè)務系公司正常的經營業(yè)務，交易雙方遵循了客觀、公開、公正的原
則，交易價格遵循市場定價，沒有損害公司和其他非關聯(lián)方股東的利益。董事會
審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事鄭康定先生回避了表決，表決程序合法、有效，
且符合有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
七、備查文件
1、第六屆董事會第二次會議決議
2、第六屆監(jiān)事會第二次會議決議
3、關聯(lián)交易協(xié)議
4、獨立董事意見
特此公告
寧波康強電子股份有限公司董事會
二○一八年三月二十七日
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