三安光電股份有限公司
二○一七年年度股東大會會議資料
2018 年5 月18 日
三安光電股份有限公司
2017 年年度股東大會會議議程
一、會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
二、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
三、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 30 分
四、現(xiàn)場召開地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室
五、現(xiàn)場主持人：董事長林志強(qiáng)先生
一、會議主持人宣布現(xiàn)場會議開始；
二、會議審議的議案；
1、審議公司 2017 年度董事會工作報告的議案；
2、審議公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案；
3、審議公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案；
4、審議公司 2017 年度利潤分配方案的議案；
5、審議公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報告的議案；
6、審議公司 2017 年年度報告摘要及全文的議案；
7、審議續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案。
三、股東發(fā)言；
四、選舉現(xiàn)場會議監(jiān)票人、記票人；
五、宣布現(xiàn)場會議到會情況；
六、現(xiàn)場會議對議案進(jìn)行表決；
七、記票人、監(jiān)票人對現(xiàn)場會議表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；
八、上傳現(xiàn)場表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票匯總；
九、主持人宣讀會議表決結(jié)果；
十、律師宣讀法律意見書；
十一、主持人宣布會議結(jié)束。
一、審議公司 2017 年度董事會工作報告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司董事會一直圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)開展工作，秉承實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為宗旨，
把握機(jī)遇，果斷決策，規(guī)范運(yùn)作，促使公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會本
年度主要工作匯報如下：
一、報告期內(nèi)經(jīng)營情況討論分析
報告期內(nèi)，公司繼續(xù)圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃開展工作，著重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)
展，致力于以碳化硅、砷化鎵、氮化鎵、磷化銦、氮化鋁、藍(lán)寶石等半導(dǎo)體新材料所涉
及到的核心主業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，努力打造具有國際競爭力的半導(dǎo)體廠商。
報告期內(nèi)，公司按照規(guī)劃進(jìn)一步擴(kuò)大了 LED 產(chǎn)能，購買的設(shè)備逐步到位，并釋放產(chǎn)
能，芯片整體價格相對穩(wěn)定，滿足了客戶的需求。LED 行業(yè)發(fā)展至今，全球 LED 行業(yè)滲
透率還不算太高，需求每年不斷增長，后續(xù)空間仍然很大；而且國內(nèi)技術(shù)與國際大廠技
術(shù)差距越來越小，全球 LED 產(chǎn)能向中國境內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢越來越明顯。公司 LED 芯片在全球
行業(yè)市場占有率不算太高，未來目標(biāo)至少將市占率提升至現(xiàn)有的兩倍，公司將穩(wěn)步推進(jìn)
國內(nèi)市場份額，積極推進(jìn)國際市場進(jìn)程。
LED 芯片行業(yè)技術(shù)至關(guān)重要，公司一直以來非常重視研發(fā)投入，始終走在行業(yè)發(fā)展
前沿。技術(shù)是推動行業(yè)進(jìn)步的重要力量，直接材料帶動成本下降的空間已經(jīng)很小，主要
靠技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動成本下降，從而帶動價格下降穩(wěn)定毛利率。另外，技術(shù)進(jìn)步能讓企業(yè)生
產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，提高盈利能力。并且技術(shù)進(jìn)步帶來的新應(yīng)用也在不斷拓展，Mini LED
和 Micro LED 就是現(xiàn)階段 LED 行業(yè)新應(yīng)用非常重要的體現(xiàn)。2018 年 2 月 5 日，本公司
全資子公司廈門三安光電有限公司與 Samsung Electronics Co., Ltd.簽訂了《預(yù)付款
協(xié)議》，雙方為了建立長期的商業(yè)合作關(guān)系，三星電子將向廈門三安采購其產(chǎn)線生產(chǎn)一
定數(shù)量的用于顯示產(chǎn)品的 LED 芯片。公司本次與三星電子合作符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一
步打開了國際市場空間，有利于繼續(xù)提升公司市場占有率，為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)奠定了
基礎(chǔ)。
LED 汽車照明憑借壽命長、耗能低、光源體積小、成本相對經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢逐步成為汽
車照明的主流，市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大。公司全資子公司安瑞光電從事的應(yīng)用產(chǎn)品汽車燈
業(yè)務(wù)增長迅速，已成功成為多家國內(nèi)汽車品牌的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)按規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)中。公司
將會不斷提高標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)開拓國內(nèi)外市場，爭取獲得更多更高端客戶的應(yīng)用。隨著 LED
車燈市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大和客戶群體的建立，公司未來汽車照明業(yè)務(wù)將會迅速增長，成
為公司未來業(yè)務(wù)增長的又一動力。
公司全資子公司廈門市三安集成電路有限公司主要從事化合物半導(dǎo)體集成電路業(yè)
務(wù)，涵蓋 PA 射頻、電力電子、光通訊和濾波器等領(lǐng)域的芯片，已布局完成 6 寸的 GaAs
（砷化鎵）和 GaN（氮化鎵）部分產(chǎn)線，產(chǎn)品應(yīng)用包括 2G、3G、4G 手機(jī)應(yīng)用的功率放
大器、無線網(wǎng)用的功率放大器、基站應(yīng)用、低噪聲放大器、及其它無線通訊應(yīng)用單元等。
為迅速提高公司技術(shù)水平，拓展銷售渠道，提升產(chǎn)品市場占有率奠定了基礎(chǔ)，報告期內(nèi)，
公司在美國、日本等地成立了研發(fā)中心，主要從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司通過 ISO9001、
QC080000，ISO14001、OHSAS18001 等多項(xiàng)管理體系認(rèn)證，參與項(xiàng)目競標(biāo)獲批國家科技
重大專項(xiàng)、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等國家項(xiàng)目共計(jì) 5 項(xiàng)。公司積極參與布局 5G，已申請了 57 項(xiàng)
國內(nèi)發(fā)明專利，5 件國外發(fā)明專利，根據(jù)工業(yè)和信息化部下發(fā)的《核高基重大專項(xiàng)實(shí)施
管理辦公室關(guān)于批復(fù) 2017 年立項(xiàng)課題中央財政資金預(yù)算的通知》(工信專項(xiàng)一簡
[2017]70 號文件)文件，財政部下達(dá)的核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品科
技重大專項(xiàng) 2017 年中央財政資金預(yù)算，正式批復(fù)三安集成牽頭承擔(dān)課題的中央財政資
金預(yù)算，用于核高基重大專項(xiàng)課題實(shí)施的相關(guān)工作。目前，公司子公司廈門市三安集成
電路有限公司產(chǎn)品已獲得部分客戶認(rèn)證通過，進(jìn)入小量產(chǎn)階段，產(chǎn)量已在逐月累加。并
且公司已開始拓展國外客戶，正積極溝通，爭取早日獲得國外客戶認(rèn)證通過，盡早進(jìn)入
供應(yīng)鏈。
為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，做大做強(qiáng)做精主業(yè)，充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，豐富
公司產(chǎn)品類別，大力提升公司產(chǎn)品附加值，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，公司決定在泉州南安投資
333 億元建設(shè) 7 個產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，鞏固公司行業(yè)地位，繼續(xù)提升市場占
有率，開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，打造具有全球影響力的化合物半導(dǎo)體企業(yè)。
公司將繼續(xù)提升公司自身技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固自有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，完善配套，
嚴(yán)格管理，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，積極提升公司盈利能力，以優(yōu)異的成績回報股東。
二、日常經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，公司董事會按照《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)授予的權(quán)利，按照事情的決
策范圍認(rèn)真履行職責(zé)，為公司快速發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，完成了公司股東大會交辦的事項(xiàng)。
公司 2017 年度全年實(shí)現(xiàn)銷售收入 83.94 億元、營業(yè)利潤 38.56 億元、歸屬于母公司股
東的凈利潤 31.64 億元，與上年同期相比，銷售收入增長了 33.82%、營業(yè)利潤增長 82.50%、
歸屬于母公司股東的凈利潤增長了 46.04%。
三、會議召開情況
（一）董事會召開情況
報告期內(nèi)，公司共召開 11 次董事會，有關(guān)具體情況如下：
1、公司于 2017 年 3 月 22 日召開了第八屆董事會第三十九次會議，會議審議事項(xiàng)如
下：
（1）審議通過了調(diào)整廈門三安光電有限公司募集資金專戶存儲的議案；
（2）審議通過了調(diào)增使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品額度的議案。
本次會議決議公告于 2017 年 3 月 23 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
2、公司于 2017 年 4 月 11 日召開了第八屆董事會第四十次會議，會議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過了公司 2016 年度董事會工作報告的議案；
（2）審議通過了公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案；
（3）審議通過了公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案；
（4）審議通過了公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告的議案；
（5）審議通過了公司獨(dú)立董事 2016 年度述職報告的議案；
（6）審議通過了公司董事會下屬委員會工作總結(jié)報告的議案；
（7）審議通過了公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告的議案；
（8）審議通過了公司 2016 年年度報告全文及摘要的議案；
（9）審議通過了續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案；
（10）審議通過了公司全資子公司利潤分配的議案；
（11）審議通過了公司為全資子公司申請銀行借款提供擔(dān)保的議案；
（12）審議通過了公司開展 2017 年度外匯衍生品交易的議案；
（13）審議通過了關(guān)于處置晶元光電股份事宜的議案；
（14）審議通過了對全資子公司 Luminus Inc.增資的議案；
（15）審議通過了聘任張中英先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案；
（16）審議通過了關(guān)于召開公司 2016 年年度股東大會相關(guān)事項(xiàng)的議案。
本次會議決議公告于 2017 年 4 月 13 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
3、公司于 2017 年 4 月 24 日召開了第八屆董事會第四十一次會議，會議審議通過了
公司 2017 年第一季度報告正文和全文議案。本次會議決議公告于 2017 年 4 月 25 日在
《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
4、公司于 2017 年 4 月 25 日召開了第八屆董事會第四十二次會議，會議審議通過
了公司與 CreeInc.成立合資公司的議案。本次會議決議公告于 2017 年 4 月 26 日在《上
海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
5、公司于 2017 年 5 月 22 日召開了第八屆董事會第四十三次會議，會議審議通過
了公司全資子公司以自有貨幣資金設(shè)立全資子公司的議案。本次會議決議公告于 2016
年 5 月 23 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊
登。
6、公司于 2017 年 6 月 23 日召開了第八屆董事會第四十四次會議，會議審議事項(xiàng)如
下：
（1）審議通過了公司董事會換屆選舉的議案；
（2）審議通過了關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案。
本次會議決議公告于 2017 年 6 月 24 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
7、公司于 2017 年 7 月 10 日召開了第九屆董事會第一次會議，會議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過了選舉公司董事長、副董事長的議案；
（2）審議通過了公司第九屆董事會下屬委員會人員組成的議案；
（3）審議通過了聘任公司高級管理人員的議案。
本次會議決議公告于 2017 年 7 月 11 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
8、公司于 2017 年 8 月 9 日召開了第九屆董事會第二次會議，會議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過了公司 2017 年半年度報告摘要和全文的議案；
（2）審議通過了關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告的議案；
（3）審議通過了關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案。
本次會議決議公告于 2017 年 8 月 11 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
9、公司于 2017 年 10 月 25 日召開了第九屆董事會第三次會議，會議審議通過了公
司 2017 年第三季度報告正文和全文的議案。
10、公司于 2017 年 11 月 28 日召開了第九屆董事會第四次會議，會議審議通過了
三安光電股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度的議案。本次會議決議公告于
2017 年 11 月 29 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所
網(wǎng)站刊登。
11、公司于 2017 年 12 月 5 日召開了第九屆董事會第五次會議，會議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過了公司與福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府簽署《投資
合作協(xié)議》的議案；
（2）審議通過了公司在泉州設(shè)立全資子公司的議案；
（3）審議通過了公司以自有貨幣資金 4 億元增資蕪湖安瑞光電有限公司的議案；
（4）審議通過了召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案。
本次會議決議公告于 2017 年 12 月 6 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
(二)股東大會召開情況
報告期內(nèi)，公司共召開三次股東大會，分別是一次年度股東大會和兩次臨時股東
大會，具體如下：
1、2017 年 5 月 5 日召開了公司 2016 年年度股東大會，會議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過了公司 2016 年度董事會工作報告的議案；
（2）審議通過了公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案；
（3）審議通過了公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案；
（4）審議通過了公司 2016 年度利潤分配方案的議案；
（5）審議通過了公司獨(dú)立董事 2016 年度述職報告的議案；
（6）審議通過了公司 2016 年年度報告全文及摘要的議案；
（7）審議通過了續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案；
（8）審議通過了公司為全資子公司申請銀行借款提供擔(dān)保的議案。
本次會議決議公告于 2017 年 5 月 6 日在《上海證券報》、 中國證券報》、 證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
2、2017 年 7 月 10 日召開了公司 2017 年第一次臨時股東大會，會議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過了選舉非獨(dú)立董事的議案；
（2）審議通過了選舉獨(dú)立董事的議案；
（3）審議通過了選舉非職工代表監(jiān)事的議案。
本次會議決議公告于 2017 年 7 月 11 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
3、2017 年 12 月 22 日召開了公司 2017 第二次臨時股東大會，會議審議通過了公
司與福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府簽署《投資合作協(xié)議》的議案。本
次會議決議公告于 2017 年 12 月 23 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
四、經(jīng)營計(jì)劃
圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)提升 LED 市場占有率，加快化合物半導(dǎo)體集成電路步伐，
降低成本，做強(qiáng)做大公司主業(yè)，加快國際化發(fā)展步伐，確保公司銷售收入及利潤穩(wěn)步增
長，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)。
1、加快泉州南安項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)，爭取早日完工，進(jìn)一步提升市場占有率，確保公
司銷售收入及利潤穩(wěn)步增長；
2、充分發(fā)揮公司行業(yè)龍頭地位，穩(wěn)定市場秩序，盡量促進(jìn)行業(yè)向正常發(fā)展軌道前
進(jìn)；同時加快 LED 新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，推進(jìn)新產(chǎn)品入市進(jìn)度，穩(wěn)定公司盈利能力；
3、加速推進(jìn)半導(dǎo)體集成電路客戶認(rèn)證和產(chǎn)品銷售，積極備產(chǎn)，逐步提升市占率，
提升核心競爭力，進(jìn)一步提升盈利能力；
4、積極開拓公司 LED 應(yīng)用產(chǎn)品客戶，加快高端客戶的供應(yīng)，確保持續(xù)放量，提升
盈利能力；
5、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)所需原材料規(guī)模，加強(qiáng)研發(fā)能力，保證正常生產(chǎn)所需，充分發(fā)揮
公司規(guī)模優(yōu)勢；
6、繼續(xù)調(diào)整公司銷售客戶結(jié)構(gòu)，拓展海外市場，開拓新客戶，提高公司盈利能力；
7、加強(qiáng)公司自有專利技術(shù)申請和保護(hù)，完善內(nèi)部控制，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低成本，
樹立品牌，提升產(chǎn)品利潤點(diǎn)，確保公司利益最大化。
有關(guān)公司具體經(jīng)營情況、財務(wù)指標(biāo)和其他有關(guān)事宜詳見公司 2017 年度報告全文內(nèi)
容。
特此報告，請審議。
2018 年 5 月 18 日
二、審議公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
2017年，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》
和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，按照確定的年度工作計(jì)劃，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)，以
促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、制度完善、效益提高和機(jī)制健全為重點(diǎn)，積極開展各項(xiàng)工作，現(xiàn)將
本年度工作情況匯報如下:
一、召開會議情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》
規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對公司經(jīng)營管理的監(jiān)督，嚴(yán)格審閱公司財務(wù)報告，對公
司董事會和經(jīng)理層履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，
在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展方面起到了積極的作用， 切實(shí)有效地維護(hù)了股東、公
司和員工的合法權(quán)益。
報告期內(nèi)，2017 年度總共召開監(jiān)事會 6 次會議（從第八屆監(jiān)事會第二十次至第八
屆監(jiān)事會第二十二次會議，第九屆監(jiān)事會第一次會議至第九屆監(jiān)事會第三次會議）。
（一）2017 年 4 月 11 日，召開公司第八屆監(jiān)事會第二十次會議，會議審議事項(xiàng)如
下：
（1）審議通過了《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》的議案；
（2）審議通過了《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》的議案；
（3）審議通過了《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》的議案；
（4）審議通過了《公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告》的議案；
（5）審議通過了《公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告》的議案；
（6）審議通過了《公司 2016 年年度報告全文及摘要》的議案。
（二）2017 年 4 月 24 日，召開公司第八屆監(jiān)事會第二十一次會議，會議審議通過
《公司 2017 年第一季度報告和全文》的議案。
（三）2017 年 6 月 23 日，召開了公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議，會議審議通
過了《公司監(jiān)事會換屆選舉》的議案。
（四）2017 年 7 月 10 日，召開了第九屆監(jiān)事會第一次會議，會議審議通過了《選
舉公司第九屆監(jiān)事會主席》的議案。
（五）2017 年 8 月 9 日，召開了公司第九屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議通過了《公司 2017 年半年度報告摘要和全文》的議案；
（2）審議通過了《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告》的議案；
（3）審議通過了《公司會計(jì)政策變更》的議案。
（六）2017 年 10 月 25 日，公司召開了第九屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了
《公司 2017 年第三季度報告正文和全文》的議案。
我們參加了 6 次監(jiān)事會，對參加的會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，未對監(jiān)事會
各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。召開監(jiān)事會前，我們會主動調(diào)查、獲取做出決議所需要
資料，了解情況，為重要決策做充分的準(zhǔn)備工作。會議上認(rèn)真審議每個議案，積極參與
討論并提出合理化建議。
二、公司生產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng)的監(jiān)督檢查和評價情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會出席參與公司內(nèi)部的相關(guān)會議，就公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理等事
項(xiàng)與公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及審計(jì)部門、財務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行溝通，重點(diǎn)關(guān)注提減值準(zhǔn)備、
關(guān)聯(lián)交易、核銷等事項(xiàng)并進(jìn)行反復(fù)論證，及時掌握公司經(jīng)營狀況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題
督促管理層落實(shí)、整改。
（一）財務(wù)報告情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司財務(wù)狀況實(shí)施了有效的監(jiān)督和檢查。公司財務(wù)運(yùn)作規(guī)
范，財務(wù)部門所編制的財務(wù)報告客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計(jì)制度》
的規(guī)定。
（二）關(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，作價公允，程序合法，不存
在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。
（三）對外擔(dān)保情況
公司對外擔(dān)保程序合法合規(guī)，擔(dān)保事項(xiàng)不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和獨(dú)
立性產(chǎn)生負(fù)面影響，也不會給公司帶來或有負(fù)債和連帶清償責(zé)任，不存在損害公司和全
體股東利益的情形。
（四）內(nèi)部控制情況
公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，并得到有力執(zhí)行，編制的公司 2017 年度內(nèi)部控
制評價報告全面、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，內(nèi)部控制
的總體評價客觀、準(zhǔn)確。
（五）會計(jì)政策變更
報告期內(nèi)，公司根據(jù)財政部新頒布或修訂的相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行合理變更和調(diào)整，能
更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公
司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計(jì)政策的變更。
三、對公司董事會和經(jīng)營層運(yùn)行情況的評價
公司董事會的召集、召開、表決等決策程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會嚴(yán)
格依照國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定行使職權(quán)，履行義務(wù)，認(rèn)真履行股東
大會的有關(guān)決議，經(jīng)營決策科學(xué)合理。公司高級管理人員按照董事會的部署勤勉盡責(zé)履
行職責(zé)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為。
四、2018 年度的工作計(jì)劃
2018 年，公司監(jiān)事會將嚴(yán)格遵照國家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會的職責(zé)，
促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)股東和公司的利益，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。主要做好以下工
作：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升監(jiān)督檢查的技能，拓寬專業(yè)知識和提高業(yè)務(wù)水平，認(rèn)
真履行職責(zé)，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能；
2、深入開展調(diào)查研究，加強(qiáng)與董事和高級管理人員的溝通，及時了解和掌握公司
的運(yùn)營情況，對重大問題上發(fā)表意見和建議；
3、加強(qiáng)與審計(jì)委員會、審計(jì)部的溝通與合作，加大審計(jì)力度，防范風(fēng)險，對公司
財務(wù)運(yùn)作情況實(shí)施監(jiān)督，防范損害公司利益的行為發(fā)生。
特此報告，請審議。
2018 年 5 月 18 日
三、審議公司 2017 年度財務(wù)決算方案報告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司 2017 年度財務(wù)報表已經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出
具了無保留意見的審計(jì)報告，報告期末公司前三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同期增
主要會計(jì)數(shù)據(jù) 2017 年 2016 年 2015 年
減(%)
營業(yè)收入 8,393,725,783.69 6,272,602,657.94 33.82 4,858,253,802.09
歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,164,210,889.13 2,166,652,341.55 46.04 1,694,554,662.92
歸屬于上市公司股東的扣除非
2,653,353,360.57 1,740,022,684.58 52.49 1,419,864,510.05
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,561,353,906.05 2,056,105,181.49 24.57 2,390,748,380.93
本期末比上年同期
2017 年末 2016 年末 2015 年末
末增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 19,769,165,745.21 17,435,812,514.74 13.38 15,918,589,069.46
總資產(chǎn) 25,236,659,941.87 23,573,251,631.33 7.06 20,779,563,427.44
本期比上年同期增
主要財務(wù)指標(biāo) 2017 年 2016 年 2015 年
減(%)
基本每股收益（元／股） 0.78 0.53 47.17 0.44
稀釋每股收益（元／股） 0.78 0.53 47.17 0.44
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
0.65 0.43 51.16 0.37
股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 17.13 12.95 增加 4.18 個百分點(diǎn) 14.21
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
14.36 10.40 增加 3.96 個百分點(diǎn) 11.90
均凈資產(chǎn)收益率（%）
具體詳見中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的 2017 年度審計(jì)報
告。
請審議。
2018 年 5 月 18 日
四、審議公司 2017 年度利潤分配方案的議案
各位股東及授權(quán)代表：
經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司 2017 年實(shí)現(xiàn)
合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,164,210,889.13 元，加結(jié)轉(zhuǎn)到本
年度剩余未分配利潤后累計(jì)未分配利潤為 8,106,446,102.32 元。
以截至 2017 年 12 月 31 日公司總股本 4,078,424,928 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.50 元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為
1,019,606,232.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
請審議。
2018 年 5 月 18 日
五、審議公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
我們作為三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，與公司不存
在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在影響其獨(dú)立性的情形。我們一直根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相
關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，認(rèn)真、勤勉地履行職責(zé)，本著獨(dú)立、客觀和公正的原則，充
分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了全體股東和公司的利益?，F(xiàn)將2017年度的工作情況報告
如下：
一、年度工作概況
1、本年度出席董事會情況
2017年度，公司共召開11次董事會，我們參加了11次董事會，對我們參加的董事會
會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，未對董事會各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。召開董
事會前，我們會主動調(diào)查、獲取做出決議所需要資料，了解情況，為董事會的重要決策
做充分的準(zhǔn)備工作。會議上認(rèn)真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議。
2、出席股東大會情況
2017年度，公司召開了三次股東大會，包括一次年度股東大會和兩次臨時股東大會，
出席了部分會議。
3、公司配合工作情況
公司董事會下設(shè)四個專業(yè)委員會，我們根據(jù)自身的專業(yè)特點(diǎn)擔(dān)任各專業(yè)委員會委員，
公司審計(jì)部、人力資源部及其他部門分別指定專人配合專業(yè)委員會的具體工作。2017
年度,在公司定期報告的編制、重大事項(xiàng)的審議過程中，我們通過查閱相關(guān)資料，認(rèn)真
聽取公司管理層的介紹后，運(yùn)用專業(yè)知識和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對董事會審議的各項(xiàng)議案提
出建設(shè)性的意見和建議。同時，公司也非常重視與我們的日常溝通和交流，公司董事、
董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)及其他工作人員能時常與我們保持聯(lián)系，及時向我們報告公司生
產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
二、年度重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
1、關(guān)聯(lián)交易情況
公司2017年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司日常經(jīng)營活動，關(guān)聯(lián)交易定價公允，不
存在損害公司各方股東利益的情形，不會影響公司的獨(dú)立性，符合法律法規(guī)要求，決策
程序合法有效。
2、資金占用及對外擔(dān)保情況
公司與關(guān)聯(lián)方資金往來屬于正常經(jīng)營性往來，未發(fā)現(xiàn)截止2017年12月31日公司大股
東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了保證其資金需求，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)健康發(fā)
展，符合公司發(fā)展規(guī)劃，同意提供擔(dān)保；公司為公司股東提供擔(dān)保的資金全部用于了公
司子公司建設(shè)，公司關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)遵循了公開、公平、公正的原則，程序合法合規(guī)，借
款利率低于基準(zhǔn)利率，不存在損害公司和公司股東利益的情形，不會對公司未來的財務(wù)
狀況、經(jīng)營成果和獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響，同意提供擔(dān)保。未發(fā)現(xiàn)公司存在違規(guī)對外擔(dān)保
的情形。
3、募集資金的使用情況
公司募集資金的存放和使用過程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求, 履行了相關(guān)披露義務(wù)，
不存在違規(guī)行為，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用募集資金情形。
4、高級管理人員提名及薪酬情況
公司聘任的高級管理人員具備勝任職務(wù)的專業(yè)能力和專業(yè)素質(zhì)，公司董事會提名、
聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
公司薪酬結(jié)合了地區(qū)、行業(yè)的收入水平及考核情況確定薪酬情況，公司對董事會及
高管人員支付的薪酬公平合理，符合公司有關(guān)薪酬政策及考核標(biāo)準(zhǔn)，無違反公司薪酬管
理制度的情況。
5、業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況
公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定披露公司業(yè)
績預(yù)告及業(yè)績快報。
6、利潤分配情況
公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的規(guī)定,及時修改《公司章程》中的現(xiàn)
金分紅政策,并認(rèn)真按照《公司章程》執(zhí)行，利潤分配方案合理，有效保障了股東利益。
7、信息披露的執(zhí)行情況
公司公平、公正、公開、及時、準(zhǔn)確的進(jìn)行信息披露，能有效的保護(hù)投資者特別是
中小投資者的權(quán)益，未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。
8、內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求，對主要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)保持了有效
的控制，公司《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建
設(shè)及運(yùn)行情況，不存在重大和重要缺陷，達(dá)到了公司目標(biāo)。
9、董事會以及下屬專門委員會的運(yùn)作情況。
公司董事會下設(shè)的戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計(jì)委員會，
各專門委員會根據(jù)實(shí)施細(xì)則規(guī)范履行職責(zé)，對公司的規(guī)范發(fā)展提供了專業(yè)、合理建議。
10、會計(jì)政策變更情況
公司根據(jù)財政部的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行會計(jì)政策變更，對財務(wù)報表科目進(jìn)行的調(diào)整，
能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司損益，也不涉及往年度
的追溯調(diào)整。公司會計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意會計(jì)政策的變更。
三、總體評價和建議
2017年度，公司規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營活動穩(wěn)步開展，內(nèi)部控制體系逐漸完善，財務(wù)運(yùn)作
健康、穩(wěn)健，信息披露準(zhǔn)確、完整、及時，我們本著勤勉盡責(zé)的原則，在工作中保持了
獨(dú)立性，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。
2018年，我們將按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件對獨(dú)立董事的有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)
真、勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職務(wù)，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝
通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，促進(jìn)公司更健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)
公司整體利益和中小股東合法權(quán)益最大化。
述職人：孫燕紅 翁君奕 彭萬華
以上報告，請審議。
2018 年 5 月 18 日
六、審議公司 2017 年年度報告摘要及全文的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司 2017 年年度報告摘要和全文已按照中國證監(jiān)會和上海證券交易
所的有關(guān)要求編制完成，經(jīng)公司第九屆董事第六次會議和第九屆監(jiān)事會第
四次會議審議通過，并于 2018 年 4 月 20 日公告刊登在《上海證券報》、《中
國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。
請審議。
2018 年 5 月 18 日
七、審議關(guān)于續(xù)聘公司
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案
各位股東及授權(quán)代表：
鑒于中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有很好的職業(yè)操守，
在審計(jì)中遵守獨(dú)立、客觀、公正的原則。根據(jù)公司董事會審計(jì)委員會的建
議，經(jīng)公司董事會研究，公司擬繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為本公司 2018 年度財務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)公司董事會
根據(jù)審計(jì)師的具體工作量確定其報酬。
請審議。
2018 年 5 月 18 日