揚州揚杰電子科技股份有限公司獨立董事
關于公司第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 11 日
召開了第三屆董事會第三次會議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以
及《公司章程》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關
會議資料，本著對全體股東和公司負責的原則，基于實事求是、獨立判斷的立場，
我們經討論后發(fā)表如下獨立意見：
一、關于公司首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票第一個解鎖期解鎖
條件成就的獨立意見
1、公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發(fā)現(xiàn)公司存在《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的不得解鎖的情形；
2、獨立董事對激勵對象名單進行了核查，認為本次可解鎖的激勵對象已滿
足《公司首期限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的解鎖條件（包括公司業(yè)績條
件與激勵對象個人績效考核要求等），其作為公司本次可解鎖的激勵對象主體資
格合法、有效；
3、《公司首期限制性股票激勵計劃（草案）》對各激勵對象限制性股票的解
鎖安排（包括鎖定期限、解鎖條件等事項）未違反有關法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵
犯公司及全體股東的利益；
4、公司關聯(lián)董事已根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的有關規(guī)定回避表決，由非關聯(lián)董事對公司首期限制性股票激勵計劃預留限制性
股票的第一次解鎖事項進行表決。
因此，同意公司為 3 名激勵對象辦理本次解鎖相關事宜。
二、關于調整 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見
1、公司調整 2017 年度日常關聯(lián)交易計劃，是公司及子公司正常生產經營活
動所需，交易定價合理、公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，不存
在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，不
會對公司持續(xù)經營能力產生影響。
2、公司董事會在表決上述關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事依法進行了回避，關
聯(lián)交易表決程序合法有效，符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
有關規(guī)定。
鑒于上述原因，獨立董事同意公司調整 2017 年度日常關聯(lián)交易計劃。
（以下無正文）
（此頁無正文，為揚州揚杰電子科技股份有限公司關于公司第三屆董事會第三
次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）
獨立董事（簽名）：
金志國 于燮康 陳同廣
2017 年 9 月 11 日