國民技術(shù)股份有限公司
募投項(xiàng)目剩余募集資金使用可行性報(bào)告
一、募投項(xiàng)目剩余募集資金使用計(jì)劃
根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票募集資金承諾投資項(xiàng)目“（32位高速）安全存儲(chǔ)
芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況并結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展情況，
公司對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施方式進(jìn)行變更，并在此基礎(chǔ)上調(diào)整該募投項(xiàng)目的投資總額。
該項(xiàng)目募集資金承諾投資總額10,170.00萬元，調(diào)整后投資總額為9,064.60萬
元，項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際支付9,064.60萬元，項(xiàng)目募集資金專戶累計(jì)利息收入為543.33
萬元，該項(xiàng)目剩余募集資金總額為1,648.73萬元（含利息收入，以最終銀行結(jié)算
金額為準(zhǔn)）。
公司近年每年研發(fā)投入規(guī)模均在1億元-2億元之間，包括研發(fā)項(xiàng)目軟硬件建
設(shè)和研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用。公司擬將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行，在公司
股東大會(huì)審議通過后至2017年年底前，公司租賃研發(fā)辦公場(chǎng)所的房租和員工日常
工資支付總額預(yù)計(jì)將超過4,000萬元，剩余募集資金1,648.73萬元將用于支付其中
部分金額。
二、剩余募集資金用于公司公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目的可行性分析
公司使用剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目，是為滿足公司正常的經(jīng)
營需要，對(duì)剩余募集資金使用的合理性安排，有利于最大程度地發(fā)揮募集資金使
用效益。
（1）滿足公司經(jīng)營需要，改善公司資金機(jī)構(gòu)
本次使用剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目，滿足是對(duì)剩余募集資金
使用的合理性安排，將減少公司相應(yīng)的自有資金支出，改善現(xiàn)有的資金結(jié)構(gòu)。
（2）最大程度地發(fā)揮募集資金使用效益
公司根據(jù)原有募投項(xiàng)目在實(shí)施過程中的進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方式進(jìn)行變更
和調(diào)整項(xiàng)目投資總額，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體和主要實(shí)施內(nèi)容。在項(xiàng)目建設(shè)
達(dá)到預(yù)期效果的前提下，降低了資金支出的額度，同時(shí)對(duì)剩余募集資金進(jìn)行合理
化安排，有利于最大程度地發(fā)揮募集資金使用效益。
三、募投項(xiàng)目剩余募集資金使用的結(jié)論
綜上所述，本次使用募投項(xiàng)目剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目，是
為滿足公司正常的經(jīng)營需要，對(duì)剩余募集資金使用的合理化安排，將減少公司相
應(yīng)的自有資金支出，改善公司資金結(jié)構(gòu)，有利于最大程度地發(fā)揮募集資金使用效
益。同時(shí)將有利于公司進(jìn)行合理的經(jīng)營發(fā)展?fàn)I運(yùn)資金規(guī)劃，提升公司未來的經(jīng)營
發(fā)展業(yè)績(jī)，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的持續(xù)回報(bào)能力，符合公司股東利益最大化的目
標(biāo)。
因此本次將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目是合理的、必要的，符
合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益，本項(xiàng)目的實(shí)施具有必要性及可行
性。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年三月二十八日