佛山市國星光電股份有限公司獨立董事
關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、 上市公司治理準則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)
定，作為佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于
獨立判斷的立場，我們對公司擬在第四屆董事會第十三次會議上審議的《關于公
司 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》及《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》進
行了事前審查，經(jīng)審核有關資料，并就相關事宜和我們關注的問題與公司董事會
及管理層進行了深入的探討，發(fā)表事前認可意見如下：
一、關于公司 2018 年度日常關聯(lián)交易預計事前認可意見
公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易公平、公正、公開，未對公司獨立性構成不利影
響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督
管理委員會和深圳證券交易所的有關規(guī)定。因此，我們一致同意提交公司第四屆
董事會第十三次會議審議，公司關聯(lián)董事就此議案回避表決。
二、關于續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見
就公司續(xù)聘會計師事務所的事項，我們聽取有關人員的匯報并認真審核了擬
續(xù)聘的北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“中證天通”）的
業(yè)務和資質情況，認為：中證天通在擔任公司 2017 年審計機構的過程中，堅持
認真、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，勤勉盡責履行審計職責，可滿足公司 2018 年度相關審
計的要求。公司此次續(xù)聘會計師事務所有助于保持公司審計工作的一致性與連續(xù)
性，不存在損害全體股東和投資者合法權益的情形。
同意將《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司第四屆董事會第十三次會
議審議。
（本頁無正文，為佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十
三次會議相關事項事前認可意見簽字頁）
獨立董事簽名：
楊 雷 付國章 蔣自安 梁華權
日期：2018 年 3 月 20 日