好利來
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事
會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，決定于 2018 年 4 月 11 日（星期三）召開公司 2017
年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 4 月 11 日（星期三）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 4 月 10 日—2018 年 4 月 11 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年
4 月 11 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 4 月 10 日 15:00—2018 年 4 月 11 日 15：
00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
好利來
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2018 年 4 月 4 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算
公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不
能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表
決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室
8、股權(quán)登記日：2018 年 4 月 4 日（星期三）
9、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊力先生
10、因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席（授權(quán)委托書附后）。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于 2017 年度報(bào)告及其摘要的議案》；
2、審議《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
4、審議《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
5、審議《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于 2018 年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
8、審議《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
9、審議《關(guān)于選舉董事的議案》；
10、審議《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》；
其他事項(xiàng)：聽取《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
上述議案已經(jīng)公司 2018 年 3 月 16 日召開的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露的《好利來（中國(guó)）
電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》、《好利來（中國(guó)）
電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》。議案 5、議案 6、
議案 8、議案 10 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資
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者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決
單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 《關(guān)于 2017 年度報(bào)告及其摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議 √
案》
3.00 《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議 √
案》
4.00 《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
7.00 《關(guān)于 2018 年度公司向銀行申請(qǐng)綜合 √
授信額度的議案》
8.00 《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財(cái) √
產(chǎn)品的議案》
9.00 《關(guān)于選舉董事的議案》 √
10.00 《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資 √
的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、 登記時(shí)間：2018 年 4 月 10 日（星期二： 09:00～12:00， 13:00～17:00）
2、登記地點(diǎn)：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)五樓董事會(huì)辦公室。
3、登記方法：
(1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股
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東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交
代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在 2017 年 4 月 10 日 17:00 前送達(dá)本公司。
4、通信地址：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)五樓董事會(huì)辦公室
郵編：361101
聯(lián)系人：馬志容、朱錦宇
聯(lián)系電話：86-592-5772288
聯(lián)系傳真：86-592-5760888
未在登記時(shí)間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會(huì)，但對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)
沒有表決權(quán)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
2、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：馬志容、朱錦宇
聯(lián)系電話：86-592-5772288
聯(lián)系傳真：86-592-5760888
聯(lián)系郵箱：securities@hollyfuse.com
聯(lián)系地點(diǎn)：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)五樓董事會(huì)辦公室
郵政編碼：361101
七、備查文件
《好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
特此通知。
好利來
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 19 日
好利來
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362729”，投票簡(jiǎn)稱為
“好利投票”。
2、本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、
棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東
先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案
的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議
案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018年4月11日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 4 月 10 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 4 月 11 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
好利來
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席好利來（中國(guó)）電子科技股份
有限公司 2017 年度股東大會(huì)。本人/單位授權(quán) 先生/女士對(duì)以下表決事項(xiàng)
按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
提案編碼 提案名稱 備注 表決意見
該列打勾
的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于 2017 年度報(bào)告及其摘 √
要的議案》
2.00 《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作 √
報(bào)告的議案》
3.00 《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作 √
報(bào)告的議案》
4.00 《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào) √
告的議案》
5.00 《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù) √
案的議案》
6.00 《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī) √
構(gòu)的議案》
7.00 《關(guān)于 2018 年度公司向銀行 √
申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
8.00 《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金 √
購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
9.00 《關(guān)于選舉董事的議案》 √
10.0 《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行 √
風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》
委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)（股）：
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委托人股東賬號(hào)：
年 月 日
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
年 月 日
說明：
1、請(qǐng)股東在議案的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無效；
2、未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決意見，以及未投的表決意見均視為“棄
權(quán)”；
3、單位委托須加蓋單位公章；
4、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
法定代表人證明書
茲證明 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）系
本公司（單位）法定代表人。
公司（蓋章）
年 月 日