大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”或“公司”）第六屆董事
會(huì)第十三次會(huì)議的通知及相關(guān)資料于 2018 年 3 月 9 日由工作人員以專人書(shū)面、電子郵件和
傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2018 年 3 月 16 日以通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9
人，親自出席會(huì)議的董事 9 人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)
董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》
同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 133,296,545.66
元，具體內(nèi)容見(jiàn)披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的
自籌資金的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 20 日