盈方微電子股份有限公司
第十屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議
通知于 2018 年 3 月 12 日以郵件、短信的方式發(fā)出，因事項較為緊急，會議于
2018 年 3 月 13 日以通訊表決方式召開，全體董事均參會表決。本次會議的召集、
召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所
做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議：
（一）《關于增補連松育先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
鑒于公司原董事陳志成先生已辭去董事職務，為保證董事會的正常運行，完
善公司治理結構，經公司控股股東上海盈方微電子技術有限公司提名及公司董事
會提名委員會審查通過，擬增補連松育先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選
人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
此項議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過本議案。
上述候選人的提名程序和任職資格符合《公司法》、 公司章程》等相關要求，
獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司將于 2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 14:30 在上海市浦東新區(qū)科苑路
866 號上海中興和泰酒店會議室召開公司 2018 年第一次臨時股東大會，具體內
容請詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的
通知》。
此項議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過本議案。
二、備查文件
1、第十屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關于增補連松育先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人事
項的獨立意見。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 14 日
附：候選人簡歷
連松育，男，1972 年出生，中國國籍，擁有香港居留權。解放軍陸軍指揮
學院國防動員與國防教育專業(yè)，?？茖W歷；電子科技大學工商管理專業(yè)，EMBA。
曾任深圳市南海供應鏈金融股份公司董事長、深圳市前海梧桐融資租賃有限公司
董事等職務?，F任深圳市特爾佳科技股份有限公司董事長兼總經理、廣東嘉里資
產管理有限公司執(zhí)行董事等職務。
連松育先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系。無《公司法》規(guī)定禁止任
職或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，非失信被執(zhí)
行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。