露笑科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)議召開(kāi)情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于 2018
年 3 月 8 日以電子郵件形式通知全體董事，2018 年 3 月 15 日上午 10:30 在諸暨
市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號(hào)公司辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 7
人，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議實(shí)際出席董事 7 人。監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議
的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯
永先生主持。
二、董事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)如下決議
1、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金的預(yù)案》
表決結(jié)果：會(huì)議以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果， 通過(guò)本議案。
公司擬變更“露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)爐研發(fā)項(xiàng)目”的 6,000.00 萬(wàn)元
及其利息的資金用途，并匯同“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余資金
40,660.29 萬(wàn)元及其利息，共計(jì) 46,660.29 萬(wàn)元及其利息，使用其中的 14,000 萬(wàn)
元募集資金用于支付收購(gòu)上海正昀新能源技術(shù)有限公司 100%股權(quán)的部分款項(xiàng)；
使用其中 11,000 萬(wàn)元募集資金用于收購(gòu)江蘇鼎陽(yáng)綠能電力有限公司 100%股權(quán)的
部分款項(xiàng)；剩余 21,660.29 萬(wàn)元及其利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
獨(dú)立董事關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更的獨(dú)立意見(jiàn)及長(zhǎng)城證券關(guān)于公司部
分募投項(xiàng)目變更的核查意見(jiàn)詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資
金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2018-035）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月十五日