露笑科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于 2018
年 3 月 8 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2018 年 3 月 15 日下午 2 時(shí)在諸暨市
店口鎮(zhèn)露笑路 38 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)
事會(huì)主席方浩斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決方式通過(guò)了以下決議：
1、會(huì)議以 3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的預(yù)案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：
募集資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)
略和規(guī)劃，不存在違規(guī)使用募集資金和損害投資者利益的情況，符合公司全體股
東利益。監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
三、公司備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次監(jiān)事會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年三月十五日