證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2018－012
廣東金萊特電器股份有限公司
《公司章程》修訂對(duì)照表
原《公司章程》條款 修訂后的《公司章程》條款 備注
第四十七條 有下列情形之一的，公司在事 第四十七條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)
實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： 生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：
（一）董事人數(shù)不足 5 人或者少于本章程所 （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低
定人數(shù)的 2/3 時(shí)； 人數(shù)或者少于本章程所定人數(shù)的 2/3 時(shí)；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的 （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的 1/3
1/3 時(shí)； 時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份 （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股
的股東請(qǐng)求時(shí)； 東請(qǐng)求時(shí)； 修訂
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
（六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程規(guī)定 （六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程規(guī)定的其
的其他情形。 他情形。
前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要 前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求之
求之日起算。 日起算。
第五十三條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股 第五十三條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大
東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)。同時(shí)向公司所在 會(huì)的，須書面通知董事會(huì)。同時(shí)向公司所在地中國證
地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。 監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例 在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得
不得低于 10%。 低于 10%，召集股東應(yīng)當(dāng)在發(fā)出股東大會(huì)通知前申請(qǐng) 修訂
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大 在上述期間鎖定其持有的公司股份。
會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī) 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議
構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。 公告時(shí)，向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交
易所提交有關(guān)證明材料。
第七十一條 股東大會(huì)由董事長主持，董事 第七十一條 股東大會(huì)由董事長主持，董事長不能
長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董 履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持，副董事
事共同推舉的 1 名董事主持。 長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事
修訂
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席 共同推舉的 1 名董事主持。
主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù) 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。
時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的 1 名監(jiān)事主持。 監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代 上監(jiān)事共同推舉的 1 名監(jiān)事主持。
表主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主
召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則 持。
使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大 召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股
會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉 東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決
1 人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。 權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉 1 人擔(dān)任會(huì)議
主持人，繼續(xù)開會(huì)。
第八十一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決 第八十一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通
議通過： 過：
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者 （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保
擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30% 金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的； 修訂
的； （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （六）調(diào)整或變更公司利潤分配政策、利潤分配方
（六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程規(guī)定的， 案；
以及股東大會(huì)以普通決議通過可能對(duì)公司產(chǎn)生 （七）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程規(guī)定的，以
重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 及股東大會(huì)以普通決議通過可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響
的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第八十六條 董事、監(jiān)事的提名方式和程序 第八十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式
如下： 提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
（一）由連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合并持有 董事、監(jiān)事的提名方式和程序如下：
公司 3%以上股份的股東向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別 （一）由單獨(dú)或者合并持有公司 3%以上股份的股
提出，在董事會(huì)成員中由單一股東或者具有關(guān)聯(lián) 東向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別提出，在董事會(huì)成員中由單
關(guān)系的股東提名的董事人數(shù)不超過半數(shù)。經(jīng)董事 一股東或者具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東提名的董事/監(jiān)事人
會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別審議通過后，由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì) 數(shù)不超過半數(shù)。經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別審議通過后，
分別向股東大會(huì)提出審議并批準(zhǔn)。 由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別向股東大會(huì)提出審議并批準(zhǔn)。
（二）獨(dú)立董事的提名方式和程序應(yīng)按照法 （二）獨(dú)立董事的提名方式和程序應(yīng)按照法律、
修訂
律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（三）董事、監(jiān)事候選人存在下列情形之一 （三）董事、監(jiān)事候選人存在下列情形之一的，
的，公司應(yīng)當(dāng)披露該候選人具體情形、擬聘請(qǐng)相 公司應(yīng)當(dāng)披露該候選人具體情形、擬聘請(qǐng)相關(guān)候選人
關(guān)候選人的原因以及是否影響公司規(guī)范運(yùn)作： 的原因以及是否影響公司規(guī)范運(yùn)作：
1、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰； 1、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；
2、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或 2、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次
者三次以上通報(bào)批評(píng)； 以上通報(bào)批評(píng)；
3、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱? 3、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確 違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。
結(jié)論意見。 以上期間，應(yīng)當(dāng)以公司董事會(huì)、股東大會(huì)等有權(quán)
以上期間，應(yīng)當(dāng)以公司董事會(huì)、股東大會(huì)等 機(jī)構(gòu)審計(jì)董事、監(jiān)事候選人聘任議案的日期為截止日。
有權(quán)機(jī)構(gòu)審計(jì)董事、監(jiān)事候選人聘任議案的日期 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本
為截止日。 章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根 制。選舉二名以上董事或監(jiān)事時(shí)應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制
據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行 度。股東大會(huì)以累計(jì)投票方式選舉董事的，獨(dú)立董事
累積投票制。選舉二名以上董事或監(jiān)事時(shí)應(yīng)當(dāng)實(shí) 和非獨(dú)立董事的表決應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行。
行累積投票制度。股東大會(huì)以累計(jì)投票方式選舉 前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者
董事的，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決應(yīng)當(dāng)分別 監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同
進(jìn)行。 的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董 應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)
事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集
中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事
的簡(jiǎn)歷和基本情況。
第一百零四條 董事可以在任期屆滿以前提 第一百零四條 董事可以在任期屆滿以前提出辭
出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào) 職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。辭職報(bào)
告。辭職報(bào)告應(yīng)說明辭職時(shí)間、辭職原因、辭去 告應(yīng)說明辭職時(shí)間、辭職原因、辭去的職務(wù)、辭職后
的職務(wù)、辭職后是否繼續(xù)在公司任職（如繼續(xù)任 是否繼續(xù)在公司任職（如繼續(xù)任職，說明繼續(xù)任職的
職，說明繼續(xù)任職的情況）等情況。此條款對(duì)辭 情況）等情況。此條款對(duì)辭職報(bào)告的規(guī)定同時(shí)適用于
職報(bào)告的規(guī)定同時(shí)適用于監(jiān)事、高級(jí)管理人員的 監(jiān)事、高級(jí)管理人員的辭職報(bào)告。董事會(huì)將在 2 日內(nèi)
辭職報(bào)告。董事會(huì)將在 2 日內(nèi)披露有關(guān)情況。 披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人
最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍 數(shù)、獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員
應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī) 的三分之一或者獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人士時(shí)，在
定，履行董事職務(wù)。該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下 改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政
任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在 法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。該董
辭職報(bào)告生效前，擬辭職董事仍應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法 事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺
修訂
律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。 額后方能生效。在辭職報(bào)告生效前，擬辭職董事仍應(yīng)
出現(xiàn)這種情形的，上市公司應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月內(nèi)完成 當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履
補(bǔ)選。 行職責(zé)。出現(xiàn)這種情形的，上市公司應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月內(nèi)
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送 完成補(bǔ)選。
達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董
事會(huì)時(shí)生效。
第一百零九條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì) 第一百零九條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
負(fù)責(zé)。 董事會(huì)由 7 名董事組成，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，
修訂
董事會(huì)由 7 名董事組成，由股東大會(huì)選舉 其中獨(dú)立董事占董事總?cè)藬?shù) 1/3 以上。董事會(huì)設(shè)董事
產(chǎn)生，其中獨(dú)立董事占董事總?cè)藬?shù) 1/3 以上。 長 1 人，副董事長 1 人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
董事會(huì)設(shè)董事長 1 人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第一百一十四條 董事長以全體董事的過半 第一百一十四條 董事長和副董事長由公司董事
修訂
數(shù)選舉產(chǎn)生。 擔(dān)任，由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第一百一十六條 董事長不能履行職務(wù)或者 第一百一十六條 公司副董事長協(xié)助董事長工作，
不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長
事履行職務(wù)。 履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、 由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)等專門委員會(huì)。 公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬
專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，其各項(xiàng)提案應(yīng)當(dāng)提交 與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)等專門委員會(huì)。專門委員
董事會(huì)審查決定。專門委員會(huì)成員全部由董事組 會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，其各項(xiàng)提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審查決
成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核 定。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員
委員會(huì)中獨(dú)立董事占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人。審 會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占半
計(jì)委員會(huì)的召集人應(yīng)為具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì) 數(shù)以上并擔(dān)任召集人。審計(jì)委員會(huì)的召集人應(yīng)為具有
計(jì)師資格的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。 高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
戰(zhàn)略委員會(huì)有下列主要職責(zé)： 戰(zhàn)略委員會(huì)主要承擔(dān)以下職責(zé)：
（一）對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并 （一）對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出
提出建議； 建議；
（二）對(duì)本章程規(guī)定或股東大會(huì)授權(quán)須經(jīng)董 （二）對(duì)本章程規(guī)定或股東大會(huì)授權(quán)須經(jīng)董事會(huì)
事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出 批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
建議； （三）對(duì)本章程規(guī)定或股東大會(huì)授權(quán)須經(jīng)董事會(huì)
（三）對(duì)本章程規(guī)定或股東大會(huì)授權(quán)須經(jīng)董 批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出 修訂
事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研 建議；
究并提出建議； （四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)
（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行 行研究并提出建議；
研究并提出建議； （五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；
（五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查； （六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 審計(jì)委員會(huì)主要承擔(dān)以下職責(zé)：
審計(jì)委員會(huì)主要承擔(dān)以下職責(zé)： （一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；
（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； （二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；
（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施； （三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；
（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝 （四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；
通； （五）審查公司內(nèi)控制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行
（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露； 審計(jì)；
（五）審查公司內(nèi)控制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易 （六）公司董事會(huì)授予的其他權(quán)限。
進(jìn)行審計(jì)； 提名委員會(huì)主要承擔(dān)以下職責(zé)：
（六）公司董事會(huì)授予的其他權(quán)限。 （一）根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)
提名委員會(huì)有下列主要職責(zé)： 結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；
（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和 （二）研究董事、總裁人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，
股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出 并向董事會(huì)提出建議；
建議； （三）廣泛搜尋合格的董事和總裁人員的人選；
（二）研究董事、總裁人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程 （四）對(duì)董事候選人和總裁人選進(jìn)行審查并提出
序，并向董事會(huì)提出建議； 建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和總裁人員的人 （五）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員
選； 進(jìn)行審查并提出建議；
（四）對(duì)董事候選人和總裁人選進(jìn)行審查并 （六）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
提出建議； 薪酬與考核委員會(huì)主要承擔(dān)以下職責(zé)：
（五）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理 （一）根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、
人員進(jìn)行審查并提出建議； 職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平
（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 制定薪酬計(jì)劃或方案；
薪酬與考核委員會(huì)有下列主要職責(zé)： （二）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績效評(píng)
（一）根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方
范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位 案和制度等；
的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案； （三）審查公司非獨(dú)立董事及高管人員的履行職
（二）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績 責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績效考評(píng)；
效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰 （四）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
的主要方案和制度等； （五）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
（三）審查公司非獨(dú)立董事及高管人員的履 董事會(huì)專門委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提
行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績效考評(píng)； 供專業(yè)意見。聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)
督；
（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
董事會(huì)專門委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其
決策提供專業(yè)意見。聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由公司
承擔(dān)。
第一百一十八條 代表 1/10 以上表決權(quán)的 第一百一十八條 代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、
股東、1/3 以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開 1/3 以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10 會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10 日內(nèi)，召集董事會(huì)
日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 會(huì)議。
如董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履
名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長無故不 行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；
修訂
履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的， 副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以
可由 1/2 以上董事共同推舉一名董事召集會(huì)議。 上董事共同推舉一名董事召集和主持。
獨(dú)立董事有權(quán)提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，獨(dú) 獨(dú)立董事有權(quán)提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，獨(dú)立董
立董事行使上述職權(quán)應(yīng)取得全體獨(dú)立董事的 1/2 事行使上述職權(quán)應(yīng)取得全體獨(dú)立董事的 1/2 以上同
以上同意。 意。
對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立 對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行
履行職責(zé)或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益 職責(zé)或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董
的獨(dú)立董事，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 1%以上股 事，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 1%以上股份的股東可以向
份的股東可以向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的 公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)
質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)解 疑的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公
釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到 司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開
相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行 專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。
討論，并將討論結(jié)果予以披露。
第一百四十一條監(jiān)事每屆任期 3 年，任期屆 第一百四十一條監(jiān)事每屆任期 3 年，任期屆滿，
滿，連選可以連任。 連選可以連任。
監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭
內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選 職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事
出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政 就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程
法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
監(jiān)事在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關(guān) 如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人
董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。 數(shù)、職工代表監(jiān)事辭職導(dǎo)致職工代表監(jiān)事少于監(jiān)事會(huì)
成員的三分之一時(shí)，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事 修訂
仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，
履行監(jiān)事職務(wù)。該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填
補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在辭職報(bào)告生效
前，擬辭職監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公
司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。出現(xiàn)這種情形的，上市
公司應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月內(nèi)完成補(bǔ)選。
監(jiān)事在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關(guān)董事
辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 9 日