證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-081
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)任期即
將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，并于
2017 年 11 月 29 日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)
事會(huì)換屆選舉暨第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，公司監(jiān)事會(huì)
提名劉虎先生和帥維女士共 2 人為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。（上述
候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，上述監(jiān)事候選人需提交公司 2017 年
第五次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生兩名監(jiān)事后，與另外
一名由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)
的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照
法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義
務(wù)和職責(zé)。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公
司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事毛松先生在公司新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生后，不再擔(dān)任公司
監(jiān)事，將繼續(xù)在公司任職。毛松先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，未直接或間接持有公
司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。毛松先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間勤
勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)公司及股東權(quán)益等方面切實(shí)履行了監(jiān)督職能，對(duì)
此公司表示衷心感謝！
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 30 日
附件：第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、劉虎：男，1986 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，法學(xué)碩士學(xué)歷。
2011 年 9 月至 2017 年 2 月任職于湖南大學(xué)科技園有限公司，歷任項(xiàng)目合作部部
長(zhǎng)、法律顧問(wèn)；2017 年 5 月至今任職于深圳市超頻三科技股份有限公司，現(xiàn)任
公司監(jiān)事會(huì)主席、法務(wù)部主管。
截至本公告日，劉虎先生未直接持有公司股份，其與公司控股股東、實(shí)際控
制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉虎先生不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
2、帥維：女，出生于 1990 年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)。2011 年曾任職于深圳博美德機(jī)器人股份有限公司外貿(mào)業(yè)務(wù)員，
2011 年 8 月至 2014 年 12 月任職于超頻三有限外貿(mào)業(yè)務(wù)員；2015 年 1 月至 2017
年 10 月任公司外貿(mào)業(yè)務(wù)員；現(xiàn)任公司采購(gòu)部專員。
截至本公告日，帥維女士未直接持有公司股份，其與公司控股股東、實(shí)際控
制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系。帥維女士不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不是失信被執(zhí)行人。