證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-093
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于完成公司董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 12 月 15
日召開的 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉
暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提
名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意選舉杜建軍先生、張魁先生、葉
偉欣先生、張正華先生、李光耀先生、寇鳳英女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事，同意選舉竇林平先生、吳小員女士、宮兆輝先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董
事。任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大
會(huì)決議公告詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
以上人員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。董事會(huì)中
兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董
事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事眭世榮先生、任笛女士在公司新一屆董事會(huì)產(chǎn)生
后，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。眭世榮先生、任笛女士
在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履
行的承諾事項(xiàng)。眭世榮先生、任笛女士勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作
和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)兩位獨(dú)立董事任職期間為公司及董事
會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 15 日