深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事
關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項事前認可意見
根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)以及《公司章
程》、《獨立董事工作細則》的要求，作為深圳市超頻三科技股份有限公司（以下
簡稱“超頻三”或“公司”）第二屆董事會獨立董事，對公司管理層提交的《關
于部分控股股東及實際控制人為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》進行了事前核
查，現(xiàn)發(fā)表事前認可意見如下：
1.公司已將公司部分控股股東及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士擬為公
司向中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行）貸款事項提供擔保暨關聯(lián)交
易事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關人員的匯報并審閱相關材料。
2.關聯(lián)擔保情況：出于上市公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向中國銀行申請貸
款。公司部分控股股東及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士同意為公司提供連帶
責任擔保，擔保金額不超過人民幣 7,500 萬元，本次擔保構成關聯(lián)交易。
3.上述涉及關聯(lián)交易事項符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，不存在
損害公司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定。
我們對該事項表示認可，同意將該議案提交公司第二屆董事會第二次會議審
議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董
事會第二次會議相關事項事前認可意見》簽署頁）
獨立董事簽名：
竇林平 吳小員 宮兆輝
2017 年 月 日