鴻利智匯集團股份有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 3 月 8 日召開第三
屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于為子公司提供擔保議案》。具體情
況如下：
一、擔保情況概述
1、向銀行申請授信額度提供擔保
因子公司江西鴻利光電有限公司（下稱“江西鴻利”）生產(chǎn)訂單需求增加，
為了補充其日常經(jīng)營流動資金需要，進一步增強其業(yè)務拓展能力和資金實力，
公司擬為下述綜合授信業(yè)務提供連帶責任擔保。具體情況如下：
與公司 授信/擔保 擔保類
被擔保方 融資銀行 擔保期限 擔保方
關系 金額 型
民生銀行股份 不超過 自主債務合
江西鴻利光電 連帶責
子公司 有限公司南昌 10,000 萬 同履行期屆 公司
有限公司 任擔保
分行 元 滿后三年
不超過 自主債務合
江西鴻利光電 九江銀行贛江 連帶責
子公司 10,000 萬 同履行期屆 公司
有限公司 新區(qū)支行 任擔保
元 滿后三年
具體融資的銀行、每個銀行的融資金額以最終銀行審批結(jié)果為準，但本次
為江西鴻利授信業(yè)務提供擔保的總金額不超過 20,000 萬元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關規(guī)定，本
議案尚需提交公司股東大會審議。
2、申請委托貸款提供擔保
2014年9月25日，公司召開2014年第三次臨時股東大會審議通過了公司為南
昌銀行永興支行向子公司江西鴻利提供不超過人民幣10,000萬元人民幣委托貸
款提供連帶責任擔保。具體內(nèi)容詳見公司于2014年9月6日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的
《關于全資子公司對外借款及公司為其借款提供擔保的公告》（公告編號：
2014-090）。
為了償還上述委托貸款，江西鴻利擬向南昌臨空經(jīng)濟區(qū)城市建設投資開發(fā)
集團有限公司申請1億元人民幣的委托貸款，委托貸款利息由雙方共同商議，由
江西銀行股份有限公司八一支行向江西鴻利發(fā)放該筆貸款。委托貸款于2020年7
月31日前一次性還清。公司為上述委托貸款提供連帶責任擔保，擔保期限為自
主債務合同履行期屆滿后三年。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：江西鴻利光電有限公司
2、類型：其他有限責任公司
3、住所：江西省南昌市臨空經(jīng)濟區(qū)儒樂湖大街 999 號
4、法定代表人：李國平
5、注冊資本：66,709.43 萬元整
6、成立日期：2014 年 09 月 12 日
7、營業(yè)期限：2014 年 09 月 12 日至長期
8、經(jīng)營范圍：LED 發(fā)光器件、燈飾及其它光電產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)及零
售；自營和代理各類商品的進出口業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批
準后方可開展經(jīng)營活動）
9、與公司存在的關系：公司持有江西鴻利 85.01%股權，南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投
資有限公司持有江西鴻利 14.99%股權。本次南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司不對江
西鴻利提供擔保，具體情況如下：
（1）2016 年 4 月 15 日，公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了
《關于向子公司增資的議案》。公司使用自有資金向全資子公司江西鴻利增資人
民幣 5,000 萬元，南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司向江西鴻利增資人民幣 10,000 萬
元。增資完成后，江西鴻利的注冊資本由人民幣 10,000 萬元變更為人民幣
25,000 萬元，公司及南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司各持有江西鴻利 60%、40%股
權。
（2）2016 年 6 月 7 日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了
《關于向子公司增資的議案》。公司以募集資金 41,709.43 萬元對江西鴻利增
資，增資完成后，江西鴻利的注冊資本由人民幣 25,000 萬元變更為人民幣
66,709.43 萬元，公司及南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司各持有江西鴻利 85.01%、
14.99%股權。
（3）因南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司每年向江西鴻利收取年化 1%的固定投
資回報，不參與固定回報之外的任何利潤分配，不參與江西鴻利的經(jīng)營管理。
投資期限 3 年，期滿后由公司按照“投資原值加年化 1%回報（含已支付的固定
回報）”回購南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司持有的江西鴻利公司股權。本次南昌產(chǎn)
業(yè)發(fā)展投資有限公司不對江西鴻利提供擔保。
10、最近一年及一期的財務數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 1,060,450,330.41 886,945,046.53
負債總額 392,516,726.72 235,006,414.33
所有者權益 667,933,603.69 650,938,632.20
負債和所有者權益總計 1,060,450,330.41 886,945,046.53
項 目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 472,649,123.71 63,770,295.71
營業(yè)利潤 -31,034,381.97 -30,611,091.71
凈利潤 15,994,971.49 -13,851,265.28
注：2016度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)南昌中海會計師事務所出具的贛中海審字（2017）1185號審計，
2017年1-9月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、相關的審議和審批程序
1、董事會意見
本次擔保對象為控股子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務風險處于公司可控
制范圍內(nèi)。本次擔保符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及
股東的權益。
2、監(jiān)事會意見
公司本次擔保，是為了支持子公司的正常業(yè)務發(fā)展，有利于提高子公司經(jīng)
營效率和盈利能力。本次擔保符合公司及全體股東的利益，也不存在損害社會
公眾股東合法權益的情形。
3、獨立董事意見
公司本次擔保行為不會對公司及其子公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良
影響。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，亦遵循了公司
有關對外擔保規(guī)定，并履行了相應審批程序，符合公司利益，也不存在損害社
會公眾股東合法權益的情形。
四、公司累計對外擔保情況
1、截至目前，公司及子公司累計擔保金額為 103,581.84 萬元，占公司
2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例不超過 56.70%。具體如下：
（1）公司為控股子公司提供擔?？傤~為人民幣 87,322 萬元；
（2）根據(jù)公司于 2017 年 9 月 25 日與郭志強、丹陽市澤博汽車零部件廠
(普通合伙)簽署的《關于丹陽誼善車燈設備制造有限公司之股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公
司收購誼善車燈股權轉(zhuǎn)讓款中的 10,000 萬元以及郭志強、丹陽市澤博汽車零部
件廠(普通合伙)支付給公司的 5,000 萬元履約保證金在誼善車燈每解除一筆對外
擔保時，由公司向丹陽市澤博汽車零部件廠(普通合伙)支付對應金額的款項。
郭志強、丹陽市澤博汽車零部件廠(普通合伙) 負責解除誼善車燈所有對外擔保
并承擔有關的本金及利息、違約金以及其他合理費用，包括訴訟費、調(diào)查費、
律師費等。具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 9 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關于
收購丹陽誼善車燈設備制造有限公司 56%股權的公告》。截至目前，公司控股子
公司誼善車燈對外擔保總額為 16,259.84 萬元。
2、本次擔保生效后，公司及子公司對外擔?？傤~不超過人民幣 133,581.84
萬元，占公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例不超過 73.12%。公司及其子公司無
逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
公司授權董事長李國平先生代表本公司簽署上述擔保的有關法律文件
五、備查文件
1、第三屆董事會第二十七次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二〇一八年三月八日