太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)太龍（福建）商業(yè)照明股份
有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通
過，公司決定于 2018 年 3 月 29 日召開 2017 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的
有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開股東大會(huì)的基本情況
1、會(huì)議屆次：2017 年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2018 年 3 月 5 日公司第二屆董事會(huì)第十七次
會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2017 年度股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決定召
開 2017 年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2018 年 3 月 28 日至 2017 年 3 月 29 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月
29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 28
日 15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件一）
委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重
復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、 股權(quán)登記日：2018 年 3 月 22 日（星期四）
7、 出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日（2018 年 3 月 22 日）下午 15:00 深圳證券交易所收
市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股
股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》格式見附件一）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請的股東大會(huì)見證律師；
（4）公司邀請列席會(huì)議的嘉賓。
8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司一樓會(huì)議室
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2、審議《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、審議《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
4、審議《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
6、審議《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
7、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、增加注冊資本并修訂的議案》
8、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
9、審議《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
10、審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)審核報(bào)告的議
案》
11、審議《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
12、審議《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考核方案》
13、審議《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相
關(guān)公告。
其中，議案 6、7 屬于特別議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代
理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表
備注：該列打鉤的欄目可
議案編碼 議案名稱
以投票
100 所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 √
4.00 《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》 √
6.00 《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、增加注冊資本并修訂的議案》
8.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)
9.00 √
報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專
10.00 √
項(xiàng)審核報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜合授信
11.00 √
額度的議案》
《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考
12.00 √
核方案》
13.00 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 √
四、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人證券
賬戶卡進(jìn)行登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身
份證、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具
的授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，異地股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)
股東登記表》（格式見附件二），連同本人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件在 2018
年 3 月 26 日 16:00 前送達(dá)公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)；
（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2018 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登記及信函郵寄地點(diǎn)：
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司證券部，信函上請注明“股東大會(huì)”字
樣，通訊地址：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司證券部。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：莊偉陽
聯(lián)系電話：0596-6783990
傳真號(hào)碼：0596-6783878
通訊地址：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司證券部
5、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半
小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
（2）會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東
可以通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
七、附件
附件一：《授權(quán)委托書》；
附件二：《參會(huì)股東登記表》；
附件三： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 5 日
附件一：
授權(quán)委托書
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席太龍（福建）商業(yè)
照明股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決
權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決
權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
委托人對(duì)下述議案表決如下：
議案
議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼
100 所有議案
1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議
3.00
案》
4.00 《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
6.00 《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、增加注冊資本并修
7.00
訂的議案》
8.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情
9.00
況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用
10.00
情況專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜
11.00
合授信額度的議案》
《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪
12.00
酬與考核方案》
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
13.00
案》
注：1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人
簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。
2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大
會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
3、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方
框中打“√” 為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。
4、如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事
項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表
決。
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）： ____________________________
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼： ______________________
委托人簽名或蓋章： ______________________
委托日期： 年 月 日
附件二：
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱 身份證號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì) 備注
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365650
2、投票簡稱：太龍投票
3、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的議案設(shè)置及意見表決：
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼” 一覽表
備注：該列打鉤的欄目可
議案編碼 議案名稱
以投票
100 所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 √
4.00 《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》 √
6.00 《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、增加注冊資本并修訂的議案》
8.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)
9.00 √
報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專
10.00 √
項(xiàng)審核報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜合授信
11.00 √
額度的議案》
《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考
12.00 √
核方案》
13.00 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 √
本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為 100，股東對(duì)總議案進(jìn)行
投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
（1）填寫表決意見
本次表決議案均為非累積投票議案，對(duì)議案填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄
權(quán)；
（2）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案均表示相同意
見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票；如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和
單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案
投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，
其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再
對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（3）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（4）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為
未參與投票。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 3 月 29 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 3 月 28 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 3 月 29 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。