揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 28 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第七次會
議的通知，會議于 2018 年 3 月 7 日下午 14 時在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路
6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場方式召開。
本次會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席吳鳳彬先生主持，
董事會秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》
監(jiān)事會認為：公司本次調(diào)整募集資金投資項目投資進度，是根據(jù)公司募投項
目的具體實施情況做出的謹慎決定。公司本次對部分募集資金投資項目的調(diào)整，
不存在改變或變相改變募集資金投向、募投項目的可行性、經(jīng)濟效益等情形，不
存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定的
情形。因此，同意將非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“節(jié)能型功率器件芯片建
設(shè)項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”的預定可使用狀態(tài)日期均調(diào)整為
2018 年 6 月 30 日。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
本次修訂利潤分配政策和《公司章程》事項，符合《關(guān)于進一步落實上市公
司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分
紅》等相關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，有利于完善公司科學、合理的分紅政策和監(jiān)
督機制，不存在損害股東利益的情形。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018 年 3 月 9 日