揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 3 月 7 日召
開(kāi)了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們已認(rèn)真查閱了公司相關(guān)會(huì)
議資料，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，
我們經(jīng)討論后發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見(jiàn)
本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況做出的審慎決
定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。
公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《中華人
民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不涉及募集資金
投資項(xiàng)目投資總額、建設(shè)規(guī)模等變更，不存在損害股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。
二、關(guān)于修訂利潤(rùn)分配政策的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次修訂利潤(rùn)分配政策和《公司章程》事項(xiàng)，內(nèi)容符合中國(guó)證券監(jiān)督管
理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37
號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件的規(guī)定，程序合法、合規(guī)；本次修訂，有助于完善和健全公司持續(xù)、穩(wěn)定
的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，有利于公司更為科學(xué)、靈活地制定利潤(rùn)分配方案，不存
在損害股東利益的情形。
鑒于此，我們同意公司本次修訂利潤(rùn)分配政策事項(xiàng)。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第八
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事（簽名）：
金志國(guó) 于燮康 陳同廣
2018 年 3 月 7 日