深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十一次
會議于 2018 年 3 月 8 日 16:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于 2018
年 3 月 5 日以電子郵件或書面文件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會議監(jiān)事 3
名，實(shí)際參加會議監(jiān)事 3 名，全體監(jiān)事均參加現(xiàn)場會議。會議由監(jiān)事會主席謝志
明先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式審議通
過了如下事項(xiàng)：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整對參股子公司杭州樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司投資額并
轉(zhuǎn)讓其部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司及關(guān)聯(lián)方新余市德塔投資管理中心（有限合伙）本次調(diào)整對參股子公司
杭州樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司投資額并相應(yīng)轉(zhuǎn)讓其持有的杭州樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司股權(quán)，
符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司的發(fā)展需要。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合有關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公平公允的原則，不存在
損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。董事會在審議本議案時，關(guān)聯(lián)董
事履行了回避義務(wù)，會議表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因
此，同意本次投資調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整對參股子公司杭州樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司投
資額并轉(zhuǎn)讓其部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-024）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于注銷/回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票
及部分股票期權(quán)的議案》
因激勵對象劉欣欣先生、潘青松先生因個人發(fā)展原因離職已不符合激勵條件
以及股票期權(quán)第一個行權(quán)期屆滿，同意回購注銷劉欣欣先生、潘青松先生已獲授
但尚未解鎖的限制性股票合計 16 萬股，回購價格 14.60 元/股，其已授獲但尚未
行權(quán)/未解鎖的合計 20 萬份股票期權(quán)作廢；并注銷股票期權(quán)第一個行權(quán)期屆滿未
行權(quán)的股票期權(quán) 173.12 萬份。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于注銷/回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限
制性股票及部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2018-025）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于終止及的議案》
公司本次終止《2017 年第一期員工持股計劃》及《2017 年第二期員工持股
計劃》符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披
露業(yè)務(wù)備忘錄第 20 號：員工持股計劃》、《2017 年第一期員工持股計劃（草案）》
及《2017 年第二期員工持股計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。不存在損害公司、公司
員工及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司終止《2017 年第一
期員工持股計劃》及《2017 年第二期員工持股計劃》。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于終止及的公告》（公告編號：2018-026）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 3 月 9 日