證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－011
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 董事會于
近日收到公司董事劉德祥先生、董事孫瑩先生的書面辭職報告：劉德祥先生因個
人發(fā)展原因，請求辭去董事、董事會秘書及董事會提名委員會委員職務，辭職后，
不再擔任公司任何職務；孫瑩先生因工作調(diào)整原因，請求辭去董事職務，辭職后，
仍在公司擔任副總經(jīng)理職務。
董事劉德祥先生、董事孫瑩先生的辭職導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最
低人數(shù)，上述兩名董事的辭職報告在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后生效。
在辭職報告生效前，劉德祥先生、孫瑩先生仍應當按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公
司章程的規(guī)定繼續(xù)履行董事職責。
劉德祥先生辭去董事會秘書職務自其辭職報告送達董事會之日起生效，公司
董事會指定董事、總經(jīng)理王德發(fā)于董事會秘書職位空缺期間代行董事會秘書的職
責。
公司董事會對劉德祥先生、孫瑩先生在任董事期間的勤勉工作深表感謝！公
司將會盡快召開股東大會選舉新任董事人選。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 3 月 9 日