露笑科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘 2018 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 3 月 5 日，露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第四
屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。對聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)決定如下：
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，
具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)期間，遵循《中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)
立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見。公司擬繼續(xù)聘任致同
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2018
年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，并授權(quán)公司董事會(huì)與其簽訂工作合同及決定有關(guān)報(bào)
酬事宜。
有關(guān)對審計(jì)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用事宜，由董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)行業(yè)標(biāo)
準(zhǔn)和公司審計(jì)的實(shí)際工作情況確定，本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)尚需提交公司年度股東大
會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司獨(dú)立董事對本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。
本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)尚需提交公司年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
備查文件：
1.公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3.公司獨(dú)立董事對第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。
4.公司獨(dú)立董事對第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月五日