寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議
通知于 2018 年 2 月 28 日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 3 月 5 日 9 時(shí)在
公司 1 號(hào)會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊表決相結(jié)合的方式召開。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 3
人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事為 3 人，監(jiān)事鄒朝輝先生以通訊方式出席本次會(huì)議。本次
會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
以3票同意的選舉結(jié)果選舉周國(guó)華先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，
與本屆監(jiān)事會(huì)一致。
三、備查文件
1、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一八年三月七日