股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2016-034
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于 2016 年 7 月 22 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會議通知，并于 2016 年 7 月 28 日召開第八屆董事會第七次會議，
會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會 9 名董事均對會議議案作
出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于
召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案》。
鑒于公司本次減持國軒高科部分股票的交易金額較大，且預計獲
得的投資收益將對公司 2016 年度財務狀況產(chǎn)生重大影響，按照深圳
證券交易所的要求，公司將召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議
《關(guān)于授權(quán)適時減持部分國軒高科股票的議案》。
詳細內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
召開 2016 年第一次臨時股東大會通知的公告》。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2016 年 7 月 28 日