歐普照明股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018 年 3 月 1 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號(hào)萬(wàn)象城 V3 棟一樓多功能
廳會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 512,544,662
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)
88.4492
股份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，會(huì)議
采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、決策程序
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，親自出席 4 人，董事丁龍先生、齊曉明先生及獨(dú)立董事
林良琦先生、黃鈺昌先生、劉家雍先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 4 人，監(jiān)事徐偉先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議；
3、 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)韓宜權(quán)先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員
列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 510,854,367 99.6702 951,909 0.1857 738,386 0.1441
2、 議案名稱：關(guān)于《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 511,592,653 99.8142 951,909 0.1857 100 0.0001
3、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年股票期權(quán)與限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 510,854,367 99.6702 951,909 0.1857 738,386 0.1441
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
關(guān)于《歐普照明股份
有限公司 2018 年股
1 票期權(quán)與限制性股票 28,599,053 96.7784 951,909 3.2212 100 0.0004
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要的議案
關(guān)于《歐普照明股份
有限公司 2018 年股
2 票期權(quán)與限制性股票 28,599,053 96.7784 951,909 3.2212 100 0.0004
激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管
理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授
權(quán)董事會(huì)辦理公司
3 2018 年股票期權(quán)與限 28,599,053 96.7784 951,909 3.2212 100 0.0004
制性股票激勵(lì)計(jì)劃有
關(guān)事宜的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議審議的《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于》的議案、《關(guān)于提請(qǐng)股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》
為特別決議議案，由出席會(huì)議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
律師：李仲英、孔非凡
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
通力律師事務(wù)所認(rèn)為：歐普照明股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；上述出席本次會(huì)議人員
資格、本次會(huì)議召集人資格均合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法
規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
歐普照明股份有限公司
2018 年 3 月 2 日