歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通
知于 2018 年 2 月 27 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于 2018 年 3 月 9 日在公
司辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5
名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳靜華女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公
司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合
法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)認(rèn)為：
1、列入本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《證券
法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格；滿足《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件；符合《歐普照明股份有限公司
2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍；其作為公
司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，符合授予條件。
2、公司本次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象的名單與公司 2018 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。
3、董事會(huì)確定的授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《歐普照明
股份有限公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)授予日的
相關(guān)規(guī)定。
4、公司和本次授予的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)與限制性股票的
情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)與限制性股票的條件已經(jīng)
成就。
綜上，同意以 2018 年 3 月 9 日為授予日，向符合條件的 278 名激勵(lì)對(duì)象授
予 484.98 萬(wàn)份股票期權(quán)；向符合條件的 148 名激勵(lì)對(duì)象授予 217.14 萬(wàn)股限制性
股票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《歐普照明股份有限公司關(guān)于向
激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨 2018-013）。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年三月十日