歐普照明股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議
通知于 2018 年 2 月 27 日以電子郵件方式送達全體董事，于 2018 年 3 月 9 日在
公司辦公樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議應出席董事
9 名，實際出席董事 9 名。本次會議由公司董事長王耀海先生主持，公司高級管
理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事
會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2018 年 3 月 1 日召開的 2018 年第一次
臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的授予條
件已經(jīng)滿足，確定授予日為 2018 年 3 月 9 日，向 278 名激勵對象授予股票期權(quán) 484.98
萬份，行權(quán)價格為每份 43.79 元；向 148 名激勵對象授予限制性股票 217.14 萬股，為
每股 21.90 元或 26.28 元。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事齊曉明、丁龍
回避表決。
公司獨立董事對本次議案發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《歐普照明股份有限公司關(guān)于向
激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號：臨 2018-013）。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年三月十日