廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)二○一七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東銀禧科技股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，決定
于 2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 15:00 召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，
現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3.會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)
后，決定召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 15：00
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年 7 月 13
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 7 月
12 日 15:00 至 2017 年 7 月 13 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
6.股權(quán)登記日：2017 年 7 月 7 日（星期五)
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會(huì)議室（暨銀
禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）
8.會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 7 月 7 日（星期五)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體
股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，包括如下子議案：
1.1 選舉羅丹風(fēng)女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
1.2 選舉王志平先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
2.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，包括如下子議案：；
2.1 非獨(dú)立董事選舉
2.1.1 選舉譚頌斌先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.1.2 選舉周娟女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.1.3 選舉林登燦先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.1.4 選舉黃敬東先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.2 獨(dú)立董事選舉
2.2.1 選舉張崢先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.2.2 選舉張志勇先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.2.3 選舉肖曉康先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大
會(huì)方可進(jìn)行表決。
3.審議《關(guān)于第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》；
4.審議《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》
以上監(jiān)事、董事選舉采用累積投票的方式選舉，第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
候選人2人，應(yīng)選2人。第四屆董事會(huì)董事候選人7人：其中非獨(dú)立董事候選人4
人，應(yīng)選4人；獨(dú)立董事候選人3人，應(yīng)選3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持
有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為
限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次
會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
《第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議
公告》、《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的公告》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
累積投票提案 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
1.00 股東代表監(jiān)事選舉 應(yīng)選人數(shù) 2 人
選舉羅丹風(fēng)女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)
1.01 √
股東代表監(jiān)事
選舉王志平先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)
1.02 √
股東代表監(jiān)事
累積投票提案 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
2.00 非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù) 4 人
選舉譚頌斌先生為公司第四屆董事會(huì)
2.01 √
非獨(dú)立董事
選舉周娟女士為公司第四屆董事會(huì)非
2.02 √
獨(dú)立董事
選舉林登燦先生為公司第四屆董事會(huì)
2.03 √
非獨(dú)立董事
選舉黃敬東先生為公司第四屆董事會(huì)
2.04 √
非獨(dú)立董事
3.00 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù) 3 人
選舉張崢先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)
3.01 √
立董事
選舉張志勇先生為公司第四屆董事會(huì)
3.02 √
獨(dú)立董事
選舉肖曉康先生為公司第四屆董事會(huì)
3.03 √
獨(dú)立董事
非累積投票提案
《關(guān)于第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的
4.00 √
議案》
《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議
5.00 √
案》
四、會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2017 年 7 月 10 日工作日時(shí)間上午 8：30-12：00；下午 13：
45-17：30。
2、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部董事會(huì)辦公室
3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真方式登記。
（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)
議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡、持
股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、
持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填
寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在開(kāi)會(huì)前一天以
專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席
會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭桂華、陳玉梅
聯(lián)系電話：0769-38858388
傳真號(hào)碼：0769-38858399
電子郵箱：silverage@silverage.cn
通訊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
郵政編碼：523187
2.本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3.登記表格
附件二《參會(huì)股東登記表》
附件三《授權(quán)委托書》
七、備查文件
1.提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議、提議股東持股證明等；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 6 月 28 日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：
投票代碼為：365221；投票簡(jiǎn)稱為：銀禧投票。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉監(jiān)事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò) 2 位。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年7月13日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年7月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前
一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年7月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：股東登記表
廣東銀禧科技股份有限公司
二○一七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/
法人股東法定代表人姓名
法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1.請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于開(kāi)會(huì)前一天送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真號(hào)：
0769-38858399）到公司（地址：東莞道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū) 銀禧工程塑料（東莞）有限公司，
郵政編碼：523187，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。
3.如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，
并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本
公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
4.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件三：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
致：廣東銀禧科技股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席廣東銀禧科技
股份有限公司 年 月 日召開(kāi)的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為
行使表決權(quán)。
受托人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決
權(quán)，對(duì)于可能納入會(huì)議審議的臨時(shí)提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，
受托人（□享有 □不享有）表決權(quán)，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進(jìn)
行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。
備注
提案編 該列打勾的
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
碼 欄目可以投
票
累積投
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
票提案
應(yīng)選人數(shù) 2 人，采用等額選舉，填報(bào)
1.00 股東代表監(jiān)事選舉
投給候選人的選舉票數(shù)
選舉羅丹風(fēng)女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股
1.01 √
東代表監(jiān)事
選舉王志平先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股
1.02 √
東代表監(jiān)事
累積投
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
票提案
應(yīng)選人數(shù) 4 人，采用等額選舉，填報(bào)
2.00 非獨(dú)立董事選舉
投給候選人的選舉票數(shù)
選舉譚頌斌先生為公司第四屆董事會(huì)非
2.01 √
獨(dú)立董事
選舉周娟女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)
2.02 √
立董事
選舉林登燦先生為公司第四屆董事會(huì)非
2.03 √
獨(dú)立董事
選舉黃敬東先生為公司第四屆董事會(huì)非
2.04 √
獨(dú)立董事
3.00 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù) 3 人，采用等額選舉，填報(bào)
投給候選人的選舉票數(shù)
選舉張崢先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立
3.01 √
董事
選舉張志勇先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)
3.02 √
立董事
選舉肖曉康先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)
3.03 √
立董事
非累積 該列打勾的
投票提 提案名稱 欄目可以投 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 票
《關(guān)于第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議
4.00 √
案》
5.00 《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》 √
委托人根據(jù)受托人的指示，以在贊成、反對(duì)、棄權(quán)下面的方框中打“√”為
準(zhǔn)，每一議案限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)的視
同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。
委托人姓名/名稱： 受托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
附注：
1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
2、授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。