深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事述職報告
（ 方紹偉）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準
則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨立董事工
作細則》等規(guī)定，認真行權，依法履職，做到不受公司大股東、實際控制人或者
其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響與左右，充分發(fā)揮獨立董事的作
用，監(jiān)督公司規(guī)范化運作、維護股東整體利益?，F將本人2017年度履行職責的基
本情況報告如下：
一、參會情況
2017年度本人出席董事會會議的情況如下：
董事姓名 具體職務 應出席 委托出 缺席次數 是否連續(xù)兩次未親自
次數 席次數 出席會議
方紹偉 獨立董事 12 0 0 否
本年度公司共召開了12次董事會，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加全部
董事會會議，認真審閱會議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公
司董事會作出科學決策起到了積極作用。2017年度對各次董事會會議審議的議案
無異議。本獨立董事認為公司董事會的召集符合法定程序，重大經營決策事項和
其它重大事項均履行了相關程序，合法有效。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
報告期內，本人作為公司的獨立董事，就以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、在2017年2月17日召開的第三屆董事會第一次會議上，對公司聘任高級管
理人員發(fā)表了獨立意見，對公司變更2016年度審計機構發(fā)表了獨立意見。
2、在2017年3月21日召開的第三屆董事會第二次會議上，對公司為產業(yè)并購
基金提供差額補足增信發(fā)表了獨立意見。
3、在2017年4月21日召開的第三屆董事會第三次會議上，對公司2016年度控
股股東及其他關聯方資金占用和對外擔保情況發(fā)表了獨立意見，對董事會提出年
度利潤分配預案發(fā)表了獨立意見，對《2016年度內部控制自我評價報告》發(fā)表了
獨立意見，對《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》發(fā)表了獨立意見，
對2016年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬發(fā)表了獨立意見，對2016年度計提
資產減值準備發(fā)表了獨立意見，對續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公
司2017年度審計機構發(fā)表了獨立意見。
4、在2017年7月14日召開的第三屆董事會第六次會議上，對增加設立募集資
金專項賬戶發(fā)表了獨立意見。
5、在2017年7月31日召開的第三屆董事會第七次會議上，對公司股權激勵計
劃預留部分限制性股票解鎖條件成就發(fā)表了獨立意見，對提名獨立董事候選人發(fā)
表了獨立意見。
6、在2017年8月25日召開的第三屆董事會第八次會議上，對2017年上半年度
控股股東及其他關聯方資金占用和對外擔保情況發(fā)表了獨立意見，對2017年上半
年度公司關聯交易事項發(fā)表了獨立意見，對《2017年上半年度募集資金存放與使
用情況專項報告》發(fā)表了獨立意見，對會計政策變更發(fā)表了獨立意見。
7、在2017年9月18日召開的第三屆董事會第九次會議上，對公司股權激勵計
劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件成就發(fā)表了獨立意見，對聘任財務負責人發(fā)
表了獨立意見，對使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品發(fā)表了獨立意見。
8、在2017年10月27日召開的第三屆董事會第十次會議上，對使用部分閑置
募集資金暫時補充流動資金發(fā)表了獨立意見，對變更部分募集資金用途發(fā)表了獨
立意見，對提名董事候選人發(fā)表了獨立意見。
9、在2017年12月8日召開的第三屆董事會第十一次會議上，對現金購買控股
子公司部分少數股東股權及向部分少數股東支付定金發(fā)表了獨立意見，對聘任總
經理及選舉副董事長發(fā)表了獨立意見。
10、在2017年12月12日召開的第三屆董事會第十二次會議上，對擬出售坪山
工業(yè)園發(fā)表了獨立意見。
上述獨立意見具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
1、2017年度，作為薪酬與考核委員會主任委員，按照專門委員會工作細則的
相關要求積極召集并主持薪酬委員會的日常工作，共組織召開三次薪酬與考核委
員會會議，對公司薪酬及績效考核情況進行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪
酬調整方案，對公司董事和高級管理人員進行考核，根據公司各個董事和高級管
理人員所負責的工作范圍、重要程度等因素，對考核和評價標準提出建議，促進
公司在規(guī)范運作的基礎上，進一步提高在薪酬考核方面的科學性。
2、2017年度，作為提名委員會委員，嚴格按照《提名委員會工作細則》的相
關要求，組織召開五次提名委員會，向公司提名鄧子權先生為公司董事長，提名
鄧子權先生為公司總經理、副董事長，提名胡濟榮先生為公司董事會秘書、董事，
提名胡濟榮先生、牛文超先生為公司副總經理，提名楊文豪先生、張英燦先生為
公司財務負責人，提名李迪初先生為公司總經理，在公司董事、高級管理人員的
選聘上發(fā)揮積極的作用。
3、2017年度，作為戰(zhàn)略決策委員會委員，嚴格按照《戰(zhàn)略決策委員會工作
細則》的相關要求，組織召開一次戰(zhàn)略決策委員會，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以
及技術和產品的發(fā)展方向進行研究，對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并
提出建議，進一步提高公司戰(zhàn)略決策的合理性和科學性。
四、對公司進行現場調查的情況
2017年度，本人多次到公司現場調查，重點了解公司生產經營和主要產品銷
售情況以及內部控制制度建設及執(zhí)行情況，就公司經營管理情況及未來發(fā)展戰(zhàn)
略，與公司經營管理層進行了深入交流和探討；通過電話和郵件與公司其他董事、
高管人員及相關工作人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況。
經核查，我認為2017年公司嚴格按照董事會的要求有序開展生產經營各項工
作，對于董事會形成的各項決議，公司管理層認真落實并及時匯報工作進展。公
司的管理和內部控制等制度基本建立健全，并在公司運轉過程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運作水平，最大程度的防范風險發(fā)生。
五、保護投資者權益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、準確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認真履行獨立董事職責，了解公司生產經營、管理和內部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財務管理等相關事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注
公司治理情況。對歷次董事會的議案，詳細閱讀，認真審核，獨立、客觀、審慎
地行使表決權。
（三）嚴格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨
立董事的職責；認真學習相關法律法規(guī)及其它相關文件，加深對相關法規(guī)的認識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意
見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護股東權益。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司審議事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。2018 年，本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自
己的專業(yè)知識和經驗為董事會的科學決策提供參考意見，確保公司整體利益和中
小股東合法權益不受損害。本人也衷心希望公司在董事會領導下穩(wěn)健經營，進一
步提高技術研發(fā)和創(chuàng)新能力，加大國內外市場的開拓力度，進一步提高公司的綜
合競爭力，把公司進一步做大做強。
以上是本人在2017年度履行職責情況匯報，報告完畢。
方紹偉
年 月 日