深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事對公司第三屆董事會第十四次會議
審議有關事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
本著認真、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，對公司第三屆董事會第
十四次會議相關事項進行認真審核，發(fā)表以下獨立意見：
一、關于 2017 年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專項
說明和獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關聯(lián)交易決策制度》及公
司 《公司章程》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為公司的獨立
董事， 本著嚴謹、實事求是的態(tài)度，對報告期內公司與關聯(lián)方資金往來及對外
擔保情況 進行了認真核查，發(fā)表如下專項說明及獨立意見：
公司已建立了較為健全的防范大股東及其他關聯(lián)方資金占用的內部控制制
度，能夠有效防止大股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益，維護中小
股東利益。
公司已制定了《對外擔保制度》，明確了對外擔保的條件、對外擔保的審批
權限、決策程序及信息披露。報告期內，公司能嚴格遵循相關法律法規(guī)及《公司
章程》的有關規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
報告期內，公司控股股東及其他關聯(lián)方已知悉并嚴格遵守相關法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》對控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的各項規(guī)定，
公司為全資子公司惠州市長方照明節(jié)能科技有限公司墊付工程款項，屬于非經營
性合并報表范圍內資金占用，已履行相關程序，未損害公司及股東利益。
2017 年度，公司為全資子公司、控股子公司（合并報表范圍內）向銀行申
請授信額度部分提供連帶責任擔保，財務風險處于可有效控制的范圍內，公司對
其提供擔保不會損害公司及股東的利益。公司沒有為股東、實際控制人及其關聯(lián)
方、任何非法人單位或個人提供對外擔保，沒有發(fā)生違反規(guī)定的對外擔保事項。
二、對董事會提出年度利潤分配預案的獨立意見
公司根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的
指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關
規(guī)定，并結合公司所處的實際情況，公司提出 2017 年度利潤分配預案。
公司董事會在審議上述議案的表決程序上符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的相關規(guī)定。公司獨立董事一致認為：公司2017年度利潤分配預
案與公司實際情況相符。預案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中對
于利潤分配的相關規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
鑒于以上原因，我們同意公司將上述事項提交公司 2017 年年度股東大會審
議。
三、對《2017 年度內部控制自我評價報告》的獨立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關的資料，認為《2017 年度內部控制自
我評價報告》符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《創(chuàng)業(yè)板板上市公司規(guī)范運作指
引》等有關規(guī)定，自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制建立、健全和
實施狀況，內部控制是有效的。
四、對《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關的資料，認為公司嚴格按照《深圳證券
交易創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定管
理和使用募集資金。公司《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》如
實反映了公司 2017 年度募集資金實際存放與使用情況，不存在違規(guī)的情形。
五、對 2017 年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的獨立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關的資料，并進行了認真核查，認為公司
2017 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬考核方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)及地
區(qū)的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定的，由公司薪酬與考核委員會討論
提出并經董事會審議通過，審議程序符合《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的
規(guī)定，我們同意按照此方案發(fā)放 2017 年度薪酬，同意將董事、監(jiān)事、高級管理
人員薪酬提交 2017 年年度股東大會進行審議。
六、對 2017 年度計提資產減值準備的獨立意見
公司本次計提相關資產減值準備是基于會計謹慎性原則而做出的，依據(jù)充
分， 程序合理、合規(guī)，計提資產減值準備后，能夠公允地反映公司資產狀況，
資產價 值信息更具合理性。我們同意公司將上述事項提交公司 2017 年年度股東
大會審議。
七、對續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構
的獨立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關的資料，認為大華會計師事務所（特殊
普通合伙）具有證券資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業(yè)素養(yǎng)，其在
擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公
允合理地發(fā)表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的順利進行，我們一致同意
繼續(xù)聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構。
八、對公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃的獨立意見
公司董事會制定的《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》符合中
國證監(jiān)會頒布的《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》以及《上
市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關規(guī)定，有利于公司持續(xù)
發(fā)展，維護了廣大股東的合法權益。因此，我們同意該股東回報計劃，并同意提
交至公司 2017 年度股東大會審議。
（以下無正文，為簽字頁）
（本頁為獨立董事對第三屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見的簽字頁）
獨立董事：
李志中 黃戰(zhàn)輝 方紹偉
深圳市長方集團股份有限公司
年 月 日