廈門信達股份有限公司
二〇一八年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2018年2月28日14:50
網(wǎng)絡投票時間：2018年2月27日-2018年2月28日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年2
月28日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2018年2月27日15:00
至2018年2月28日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務中心十二樓會議
室
3、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長杜少華先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、本次會議出席的股東及股東代表18人，代表股份122,922,759股，占公司
有表決權總股份的比例為30.2309％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表5
人，代表股份122,649,859股，占公司有表決權總股份30.1638％；網(wǎng)絡投票的股
東13人，代表股份272,900股，占公司有表決權總股份0.0671％。
參加表決的中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）16
人，代表股份761,151股，占公司有表決權總股份0.1872％。其中：通過現(xiàn)場投
票的股東3人，代表股份488,251股，占公司有表決權總股份0.1201％；通過網(wǎng)絡
投票的股東13人，代表股份272,900股，占公司有表決權總股份0.0671％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
（一）本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式
（二）表決情況：
1、公司發(fā)行 8 億元長期限含權中期票據(jù)的議案
投票情況：同意 122,666,159 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7913％；反對 189,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1538％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 504,551 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.2879％；反對 189,000 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.8308％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
表決結果：通過
2、公司申請 10 億元可續(xù)期信托貸款的議案
投票情況：同意 122,666,159 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7913％；反對 256,600 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.2087％；棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 504,551 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.2879％；反對 256,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 33.7121％；棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結果：通過
3、關于二〇一八年度公司為全資子公司香港信達諾有限公司授信額度提供
最高不超過 25,100 萬美元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
4、關于二〇一八年度公司為全資子公司信達資源（新加坡）有限公司授信
額度提供最高不超過 11,500 萬美元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
5、關于二〇一八年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提
供最高不超過 2,000 萬元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
6、關于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達北克汽車有限公司授信額
度提供最高不超過 2,000 萬元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
7、關于二〇一八年度公司為控股子公司濟南山和通達汽車有限公司授信額
度提供最高不超過 2,800 萬元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
8、關于二〇一八年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務有限公司
授信額度提供最高不超過 1,400 萬元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
9、關于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務有限公司
授信額度提供最高不超過 3,000 萬元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
10、關于二〇一八年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司授信額
度提供最高不超過 5,000 萬元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
11、關于二〇一八年度公司為控股子公司上海信達邁科金屬資源有限公司授
信額度提供最高不超過 90,000 萬元擔保的議案
投票情況：同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1498％；棄權 67,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0550％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 24.1871％；棄權 67,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 8.8813％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
12、關于二〇一八年度公司為控股子公司信達點礦（廈門）礦業(yè)有限公司授
信額度提供最高不超過 60,000 萬元擔保的議案
投票情況：同意 122,685,859 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)
的 99.8073％；反對 160,300 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的
0.1304％；棄權 76,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù) 的
0.0623％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 524,251 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的
68.8761％；反對 160,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 21.0602％；棄權 76,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效
表決權股份總數(shù)的 10.0637％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
表決結果：通過
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：福建遠大聯(lián)盟律師事務所
2、律師姓名：李欣、吳潤之律師
3、結論性意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規(guī)、
《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有
效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、廈門信達股份有限公司二〇一八年第二次臨時股東大會決議；
2、福建遠大聯(lián)盟律師事務所關于本次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年三月一日