證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-007
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2018 年第 1 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會 2018 年第 1
次臨時會議通知及會議資料已于 2018 年 2 月 23 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)
事。會議于 2018 年 2 月 27 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表
決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于 2017 年度計提資產減值準備的議案》
經核查，公司本次計提資產減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策
等相關規(guī)定的要求，依據充分合理，能客觀公允反映公司截止 2017 年 12 月 31
日的資產狀況；董事會審議該事項的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東，
特別是中小股東利益的情況。公司監(jiān)事會同意本次計提資產減值準備。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2017 年度計
提資產減值準備的公告》
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、備查文件
1、經與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-007
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 2 月 27 日