東莞勤上光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開(kāi)情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)
議于2018年2月27日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2018年2
月23日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，
實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張素芬女士召集和主持。本次會(huì)議出席人
數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法
有效。公司董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 審議情況
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)審議本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分，符合
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反應(yīng)公司資產(chǎn)
狀況。監(jiān)事會(huì)同意公司計(jì)提減值準(zhǔn)備5,092.99萬(wàn)元（以上計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額
為公司初步測(cè)試結(jié)果，最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。
三、備查文件
第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年02月27日