東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次
會議于 2018 年 2 月 27 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議由
董事長陳永洪先生召集和主持。會議通知已于 2018 年 2 月 23 日以專人送達、電
子郵件或傳真等方式送達全體董事。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。
本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)
章和《公司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會
議。
二、審議情況
經(jīng)認真審議，與會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進行表決，形成本次會議
決議如下：
1、審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審核，董事會認為：本次計提資產(chǎn)減值準備事項符合《企業(yè)會計準則》和
公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會計的謹慎性原則，符合公司實際
情況，能更加公允地反映公司的資產(chǎn)情況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的信息更加真實、
可靠，更具有合理性。董事會同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。
注：《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018年2月27日