深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2018-012
深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的補(bǔ)充更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年2月9日在《證
券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市證通電子股份有限
公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告》（公告編號(hào)：
2018-009）。
經(jīng)事后核查發(fā)現(xiàn)，由于工作人員疏忽，未發(fā)現(xiàn)公司本次股東大會(huì)通知不符合
現(xiàn)行有效的最新法規(guī)格式及投票方式要求。因此根據(jù)《深圳證券交易所上市公司
股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2017年修訂）、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄
第17號(hào)：股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)》及《上市公司信息披露公告格式第4號(hào)：上市公司
召開股東大會(huì)通知公告格式》的要求，公司需對(duì)《深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告》中的附件《深圳市證通電
子股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）》的內(nèi)容
格式進(jìn)行整體調(diào)整更正，已達(dá)到前述相關(guān)法規(guī)的要求。
更正后的內(nèi)容請(qǐng)廣大投資者以附件1《深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于召
開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（補(bǔ)充更正后）》為準(zhǔn)。由此給投資者造成
的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月二十七日
深圳市證通電子股份有限公司
附件1：
深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（補(bǔ)充更正后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十
次（臨時(shí)）會(huì)議決議，公司定于 2018 年 2 月 28 日召開公司 2018 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:00-16:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 2 月 27 日-2018 年 2 月 28 日；
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 2
月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 2 月 27 日 15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期間
的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交
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易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)
果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 2 月 22 日（星期四）。
7、會(huì)議出席對(duì)象
(1) 2018 年 2 月 22 日（本次會(huì)議股權(quán)登記日）下午深圳證券交易所交易結(jié)
束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。全體股東
均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東大會(huì)及參加表決，不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
股東可以委托代理人出席和參加表決(該委托代理人不必是公司的股東)，或者在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3) 公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14
樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提案 1、審議《關(guān)于修訂的議案》
提案 2、審議《關(guān)于公司修訂的議案》
提案 3、審議《關(guān)于公司修訂的議案》
提案 4、審議《關(guān)于公司修訂的議案》
提案 5、審議《關(guān)于公司運(yùn)用閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
以上提案已經(jīng) 2018 年 2 月 7 日召開的公司第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）
會(huì)議和公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。
上述提案具體內(nèi)容詳見 2018 年 2 月 8 日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，公司將在 2018 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)各參會(huì)股東投票表決后，對(duì)中小投資者的表決結(jié)果，單獨(dú)計(jì)
票，并公開披露。
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三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
《關(guān)于公司修訂
2.00 √
的議案》
《關(guān)于公司修訂的
3.00 √
議案》
《關(guān)于公司修訂的議
4.00 √
案》
《關(guān)于公司運(yùn)用閑置自有資金投資低
5.00 √
風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股證明、法人授權(quán)委托書
和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函或傳真方式進(jìn)行登記；
5、登記時(shí)間：2018 年 2 月 23 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。
6、登記地點(diǎn)：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓公司董事
會(huì)辦公室；
7、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：傅德亮、王芳
聯(lián)系電話：0755-26490118
聯(lián)系傳真：0755-26490099
郵箱：IR@szzt.com.cn
郵編：518132
8、參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
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本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件2，
授權(quán)委托書詳見附件3。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月二十七日
深圳市證通電子股份有限公司
附件 2：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362197”，投票簡稱為“證通投票”。
2、填報(bào)表決意見
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同
意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 2 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 2 月 27 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 2 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
深圳市證通電子股份有限公司
附件3：
授 權(quán) 委 托 書
深圳市證通電子股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2018 年 2 月 28 日在深圳
市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓公司會(huì)議室召開的深圳市證通
電子股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指
示對(duì)下列提案投票。
備注
提案 該列打勾的
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 欄目可以投
票
100 總議案：除累計(jì)投票提案外的所提案 √
非累計(jì)投票提案
1.00 關(guān)于修訂《公司章程》 的議案 √
2.00 關(guān)于公司修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
3.00 關(guān)于公司修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
4.00 關(guān)于公司修訂《獨(dú)立董事制度》的議案 √
關(guān)于公司運(yùn)用閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)
5.00 √
品的議案
注：1、請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)委托人的意見選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在
相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”；
2、贊成、反對(duì)或者棄權(quán)僅能選一項(xiàng)；多選者，視為無效委托；
3、贊成、反對(duì)或者棄權(quán)三項(xiàng)都不選，視為棄權(quán)；
4、委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其
意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。
委托人姓名(簽字或蓋章)：
委托人身份證號(hào)碼(或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
深圳市證通電子股份有限公司
委托日期：
本次授權(quán)的有效期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋法人
公章。