深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“珈偉股份”）控股子
公司珈偉龍能固態(tài)儲能科技如皋有限公司（以下簡稱“珈偉龍能”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)
展和生產(chǎn)經(jīng)營需要，2017 年度已與公司關(guān)聯(lián)方龍能科技如皋市有限公司（以下
簡稱“如皋龍能”）、龍能科技（蘇州）有限責(zé)任公司（以下簡稱“蘇州龍能”）、
龍能科技（寧夏）有限責(zé)任公司（以下簡稱“寧夏龍能”）和眾向動力系統(tǒng)（蘇
州）有限公司（以下簡稱“眾向動力”）發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易 1,635.68 萬元，占
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 0.3615%；珈偉龍能預(yù)計 2018 年度將與關(guān)聯(lián)方如皋龍
能、北京電小二網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“北京電小二”）發(fā)生日常經(jīng)營性
關(guān)聯(lián)交易，累計交易金額不超過 20,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
比例不超過 4.4204%。
綜上所述，珈偉龍能與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額累計尚未超過最近一
期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 5%，該事項無須提交股東大會審議。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易類別和金額
本次關(guān)聯(lián)交易主要為珈偉龍能與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生的采購類和銷售類關(guān)聯(lián)交
易，具體情況如下：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 定價原則 2018 年預(yù)計發(fā)生額 2017 年度發(fā)生額
龍能科技如皋市有限公司 采購電池材料 市場價 12,000.00 1,491.96
采購類
龍能科技（蘇州）有限責(zé)任公司 采購電池材料 市場價 - 0.44
龍能科技（寧夏）有限責(zé)任公司 采購電池材料 市場價 - 2.18
眾向動力系統(tǒng)（蘇州）有限公司 采購電池材料 市場價 - 62.56
小計 - - 12,000.00 1,557.16
龍能科技如皋市有限公司 接收技術(shù)服務(wù) 市場價 - 45.28
龍能科技（蘇州）有限責(zé)任公司 接收技術(shù)服務(wù) 市場價 - 30.41
接受技術(shù)服務(wù)
眾向動力系統(tǒng)（蘇州）有限公司 接收技術(shù)服務(wù) 市場價 - 2.83
小計 - - 78.52
北京電小二網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 銷售電池產(chǎn)品 市場價 8,000.00 -
銷售類
小計 - - 8,000.00 -
合計 20,000.00 1,635.68
占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例（%） 4.4204% 0.3615%
（三）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2018 年 2 月 13 日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于控股
子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計的議案》，同意珈偉龍能 2018 年度與關(guān)
聯(lián)方如皋龍能、北京電小二發(fā)生日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計交易金額不超過 20，
000 萬元。公司董事會審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事丁孔賢先生、李靂先生進(jìn)行回
避，議案獲其余四位非關(guān)聯(lián)董事全票表決通過。本次關(guān)聯(lián)交易獨立董事進(jìn)行了事
前認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意的審查意見。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況與關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
統(tǒng)一社會 法定代 注冊資本
公司名稱 股權(quán)結(jié)構(gòu) 住所 經(jīng)營范圍
信用代碼 表人 （萬元）
鎳鈷錳酸鋰正極材料、磷酸
丁孔賢持有該公司 48%的
鐵鋰正極材料、鋰離子電池
股權(quán)；龍能科技（蘇州） 南通市如皋
電解液研發(fā)與生產(chǎn)（危險化
龍能科技如皋 91320682M 有限責(zé)任公司持有該公司 市城北街道
丁孔賢 47,222 學(xué)品除外）；負(fù)極材料、鋰
市有限公司 A1MNX1Y9K 40%的股權(quán)；huang biying 益壽北路
離子電池隔膜、動力鋰離子
持有該公司 9%的股權(quán)，梁 889 號
電池、鋰離子電池組模塊、
山持有該公司 3%的股權(quán)；
動力系統(tǒng)研究開發(fā)；研發(fā)、
生產(chǎn)、銷售、租賃：新能源
汽車、電動車、體感車、家
用電器、便攜式電子產(chǎn)品；
電池管理系統(tǒng)軟件開發(fā)；銷
售自產(chǎn)的產(chǎn)品并提供相關(guān)
售后及技術(shù)服務(wù)。
研發(fā)鋰離子電池、正負(fù)極材
上海瑾信投資發(fā)展有限公
料、隔膜、鋰離子電池電解
司持有該公司 60%的股
蘇州工業(yè)園 液，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢、
權(quán)；huang biying 持有該
龍能科技（蘇 區(qū)婁葑華云 技術(shù)服務(wù)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓；生產(chǎn)
913205945 公司 25%的股權(quán)；丁孔賢
州）有限責(zé)任 丁孔賢 50,000 路 20 號東坊 鎳鈷錳鋰正極材料、錳酸鋰
884137297 持有該公司 10%的股權(quán)；
公司 產(chǎn)業(yè)園 B 區(qū) 正極材料、鋰離子電池組模
株洲正君貿(mào)易有限公司持
2幢 塊、鋰離子電池電解液，銷
有該公司 10%的股權(quán)；梁
售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并提
山持有該公司 5%的股權(quán)；
供相關(guān)售后服務(wù)。
鋰離子動力電池、儲能電
池、儲能電站及裝置、動力
及儲能電池系統(tǒng)、電池管理
寧夏寧東物
系統(tǒng)、智能微網(wǎng)系統(tǒng)、分布
龍能科技（寧 龍能科技（蘇州）有限責(zé) 流園區(qū)西側(cè)
91641200M 式電站及相關(guān)配套產(chǎn)品的
夏）有限責(zé)任 陸振榮 20,000 任公司持有其 100%的股 （龍能新能
A75WH2Q06 研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、銷售；
公司 權(quán) 源產(chǎn)業(yè)項目
電池材料、電動自行車及配
區(qū)）
件、電動摩托車、電動汽車
專用車配件、有色金屬的銷
售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口***
動力系統(tǒng)開發(fā)；研發(fā)、銷售、
租賃：新能源汽車、電動車、
體感車、家用電器、便攜式
眾向動力系統(tǒng) 龍能科技（蘇州）有限責(zé) 蘇州工業(yè)園
91320594M HUANG 電子產(chǎn)品、電動工具；研發(fā)、
（蘇州）有限 任公司持有其 100%的股 區(qū)唯亭寶達(dá)
A1MDAU32X BIYING 10,000 生產(chǎn)、銷售：鋰離子電池、
公司 權(quán) 路3號
鋰離子電池組；軟件開發(fā)；
并提供相關(guān)技術(shù)咨詢及售
后服務(wù)。
其股東如下：劉佰全、同 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)
創(chuàng)互聯(lián)控股有限公司、寧 咨詢；企業(yè)管理；企業(yè)管理
波梅山保稅港區(qū)湘鴻投資 咨詢；企業(yè)策劃；銷售自行
北京市海淀
管理合伙企業(yè)（有限合 開發(fā)的產(chǎn)品；數(shù)據(jù)處理（數(shù)
北京電小二網(wǎng) 區(qū)上地信息
91110108M 伙）、寧波梅山保稅港區(qū) 據(jù)處理中的銀行卡中心、
絡(luò)科技有限公 劉佰全 921.0526 路 26 號 10
A0060894U 電小二投資中心（有限合 PUE 值在 1.5 以上的云計算
司 層 1015-131
伙）、廈門千杉冪方股權(quán) 數(shù)據(jù)中心除外）；設(shè)計、制
室
投資合伙企業(yè)（有限合 作、代理、發(fā)布廣告。企業(yè)
伙）、樟樹市互娛在線投 依法自主選擇經(jīng)營項目，開
資管理中心（有限合伙）、 展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)
龍能科技如皋市有限公 的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后
司、杭州鑫信希創(chuàng)業(yè)投資 依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活
有限公司、杭州經(jīng)天緯地 動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策
投資合伙企業(yè)（有限合伙） 禁止和限制類項目的經(jīng)營
活動。
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司董事長、實際控制人之一丁孔賢先生為龍能科技如皋市有限公司的
法定代表人及股東，珈偉龍能的高管 huang biying 先生為龍能科技如皋市有限
公司的股東，公司與如皋龍能的關(guān)系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與龍能科技構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、公司董事長、實際控制人之一丁孔賢先生為龍能科技（蘇州）有限責(zé)任
公司的法定代表人及股東，珈偉龍能的高管 huang biying 先生為龍能科技（蘇
州）有限責(zé)任公司的股東，公司與蘇州龍能的關(guān)系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與蘇州龍能構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、公司董事長、實際控制人之一丁孔賢先生為龍能科技（寧夏）有限責(zé)任
公司的董事，公司與寧夏龍能的關(guān)系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與寧夏龍能構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、公司董事長、實際控制人之一丁孔賢先生為眾向動力系統(tǒng)（蘇州）有限
公司的董事，珈偉龍能的高管 huang biying 先生為眾向動力系統(tǒng)（蘇州）有限
公司的法定代表人，公司與眾向動力的關(guān)系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與眾向動力構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5、公司的關(guān)聯(lián)方龍能科技如皋市有限公司為北京電小二網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
的股東，公司與北京電小二的關(guān)系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與北京電小二構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）交易的主要內(nèi)容
本次關(guān)聯(lián)交易涵蓋公司控股子公司珈偉龍能電芯產(chǎn)品的銷售、電池材料的采
購及接受技術(shù)服務(wù)等。
（二）交易的定價
本次關(guān)聯(lián)交易定價按照公平合理原則，遵循市場公允價格協(xié)商確定。具體交
易依據(jù)當(dāng)時的市場情況在每次交易前簽署具體的單項協(xié)議，以確定關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)
容、交易價格、交貨等具體事項。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)交易系珈偉龍能正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)方如皋龍能、蘇州龍能、
寧夏龍能、眾向動力和北京電小二都是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司，資信良好，
不存在履約能力障礙。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
（一）交易目的
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常開展日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，與上述關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)
往來是確實必要的。公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，
與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待。預(yù)計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，上述部分日常關(guān)聯(lián)交
易將會持續(xù)存在。同時在公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展的情況下，公司也將采取措施減
少上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生。
（二）交易對公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循了
市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和市場公允原則，交易采用的原則是平等自愿、互惠互利、維護(hù)了
交易雙方的利益，亦沒有損害中小股東的利益，不會損害公司利益。此外，由于
關(guān)聯(lián)交易金額占比較低，公司主營業(yè)務(wù)并不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴，公司獨立
性不會因此受到影響。
五、獨立董事意見
1、獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見：獨立董事認(rèn)為控股子公
司珈偉龍能與關(guān)聯(lián)方的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易是控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營
的正常需要?？毓勺庸九c公司關(guān)聯(lián)方根據(jù)市場化交易原則，為擬定各具體的產(chǎn)
品和服務(wù)關(guān)聯(lián)交易提供依據(jù)。日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計金額與控股子公司正常經(jīng)營業(yè)
務(wù)發(fā)展需要基本符合，有利于控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的展開。因此，我們同意
將該等議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見：獨立董事認(rèn)為本項關(guān)聯(lián)交易
系控股子公司珈偉龍能與公司關(guān)聯(lián)方按照公開公正、平等自愿、互惠互利的原則
進(jìn)行的合理、必要的日常經(jīng)營性交易。交易對方為依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司，
不存在履約能力障礙。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序合法有效，符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司
和中小股東利益的情形。因此，我們同意公司第三屆董事會第二十次會議關(guān)于本
項關(guān)聯(lián)交易作出的決議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見。
4、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2018 年 2 月 13 日