上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會
議于 2018 年 2 月 9 日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合方式在公司會議室召開，本次會
議通知已于 2018 年 2 月 2 日以書面、電子郵件、電話等形式向全體董事發(fā)出。
會議由董事長楊小奇先生召集和主持，應(yīng)到會董事 7 人，實際到會董事 7 人，公
司監(jiān)事和高管列席了會議。會議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法
規(guī)及《公司章程》，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
經(jīng)審議，公司完成 2017 年限制性股票激勵計劃授予登記工作后，總股本由
4,444.48 萬股增加至 4,531.59 萬股，同意將公司注冊資本由人民幣 4,444.48 萬元
變更為 4,531.59 萬元。
根據(jù) 2017 年 11 月 3 日公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于
提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，本議案經(jīng)公司董事會
審議通過后即生效，無需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》
鑒于公司總股本由 4,444.48 萬股增加至 4,531.59 萬股，公司注冊資本由人民
幣 4,444.48 萬元變更為 4,531.59 萬元，公司董事會根據(jù)公司 2017 年第三次臨時
股東大會的授權(quán)，對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，并辦理工商變更登記
事宜。
根據(jù) 2017 年 11 月 3 日公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于
提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，本議案經(jīng)公司董事會
審議通過后即生效，無需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2018年 2月 12日