國民技術(shù)股份有限公司
關于簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、首次公開發(fā)行股票募集資金及超募資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]432號核準，本公司委托主承銷商安
信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）
2,720萬股（每股面值1元），發(fā)行價格為每股87.50元，共募集資金人民幣238,000萬
元?？鄢袖N和保薦費用7,140萬元后的募集資金人民幣230,860萬元，由主承銷商安
信證券于2010年4月26日匯入本公司賬戶。另減除律師費、審計費、法定信息披露及
路 演 推 介 等 其 他 發(fā) 行 費 用 835.41 萬 元 ， 公 司 本 次 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
230,024.59萬元，經(jīng)利安達會計師事務所有限責任公司驗證，已由其出具利安達驗字
[2010]第1026號《驗資報告》。
根據(jù)財政部2010年12月28日發(fā)布的《財政部關于執(zhí)行企業(yè)會計準則的上市公司
和非上市企業(yè)做好2010年年報工作的通知》（財會[2010]25號）第七條要求“發(fā)行權(quán)
益性證券過程中發(fā)生的廣告費、路演費、上市酒會費等費用，應當計入當期損益”、
第九條要求“涉及第四個問題、第六個問題和第七個問題的，應當自2010年1月1日
起施行”。公司已根據(jù)財會[2010]25號文件的要求進行賬務調(diào)整，調(diào)增資本公積
3,773,799.80元，調(diào)增管理費用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由流動資金
中撥出3,773,799.80元補入募集資金專戶。
公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為230,401.97萬元，其中超募資金凈額
為196,849.97萬元。
截至2017年11月30日，公司已決議使用超募資金（含利息收益）200,872.30萬元，
已實際支出145,186.07萬元，決議使用但尚未支出的資金為55,686.23萬元。截至2017
年11月30日，公司募集資金賬戶余額為85,868.19萬元（含利息收益），其中未設定用
途的超募資金利息約為26,049.09萬元（以銀行實際結(jié)算為準）。
二、本次超募資金使用情況及募集資金專戶的開立情況
公司于2017年12月20日召開的第三屆董事會第二十七次會議和2018年1月5日召
開的2018年第一次臨時股東大會，審議通過《關于使用部分超募資金向全資子公司
深圳市國民電子商務有限公司增資的議案》，為提高募集資金使用效率，為公司和廣
大股東創(chuàng)造更大的價值，根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況以及戰(zhàn)略發(fā)展需要，同意公司使
用超額募集資金中的2億元向全資子公司深圳市國民電子商務有限公司增資，用于收
購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司的部分股權(quán)。詳細內(nèi)容見公司于2017年12月21
日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《關于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國民電子商務有限公司增資的公
告》（公告編號：2017-068）。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件，以及公司《募集資金使用管理辦法》的相關規(guī)定，公司、深圳
市國民電子商務有限公司、保薦機構(gòu)安信證券與中國銀行股份有限公司深圳龍華支
行于2018年2月9日簽訂了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，并于上述銀行開設募集資金專項
存款賬戶。
三、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容
甲方：深圳市國民電子商務有限公司（以下簡稱“甲方”）
乙方：中國銀行股份有限公司深圳龍華支行（以下簡稱“乙方”）
丙方：安信證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）
丁方：國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“丁方”）
1 、 甲 方 已 在 乙 方 開 設 募 集 資 金 專 項 賬 戶 （ 以 下 簡 稱 “ 專 戶 ” ）， 賬 號 為
745869981022，截至2018年1月30日，專戶余額為 0 萬元。該專戶僅用于甲方收購
深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存單方式存放募集資金須通知丙方，并承諾存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)
議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)
押。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民
幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。
3、丙方作為丁方的保薦人，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員
對其全資子公司甲方的募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》以及甲方、丁方制訂的募集資金管
理制度履行其督導職責，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲
方、乙方和丁方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應同時
檢查募集資金專戶存儲情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人潘祖祖、王安定可以隨時到乙方查詢、復印
甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
上述保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證
明和加蓋甲方公章的單位介紹信。
5、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證
對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。
6、甲方一次或12個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或募集資金凈
額的百分之十的，乙方應及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應
將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條約定的信息內(nèi)容向甲方、乙
方和丁方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的
效力。
8、因乙方原因乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支
取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷
募集資金專戶。
9、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/負責人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各
自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導期結(jié)束之
日起失效。
10、本協(xié)議一式 八 份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳證券交易所、
中國證監(jiān)會深圳證監(jiān)局各報備一份，其余留甲方備用。
四、備查文件
1、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一八年二月十二日