國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第三屆董事會(huì)第二
十四次會(huì)議于 2017 年 9 月 27 日以通訊會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 9 月 22
日以電子郵件并電話通知的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董
事 7 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生主持，監(jiān)事、部分高管列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
同意聘任朱永民先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與第三屆董事會(huì)屆期一致。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為了滿足公司的日常經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申
請(qǐng)3億元整、期限為1年的綜合授信額度；向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行、中國(guó)
光大銀行股份有限公司深圳分行分別申請(qǐng)1億元整、期限為1年的綜合授信額度。申
請(qǐng)的綜合授信業(yè)務(wù)品種包括短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、
保理、保函、開立信用證、進(jìn)出口押匯、打包放款、本外幣代付、并購(gòu)貸款、訂單
融資、出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下融資等。最終的金額、期限、幣種、品種、用途等以銀行
最終審批結(jié)果為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理孫迎彤先生或?qū)O迎彤先生授權(quán)的有權(quán)簽
字人簽署與綜合授信額度相關(guān)的法律合同及文件。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年九月二十七日
附：簡(jiǎn)歷
朱永民先生，公司副總經(jīng)理，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1972年出生，西
北師范大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)本科，紐約州立大學(xué)布法羅學(xué)院工商管理MBA，中國(guó)信
息協(xié)會(huì)理事、北京通信信息協(xié)會(huì)理事、中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)信息安全專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委
員、2011年度優(yōu)秀信息化人物。曾任中興通訊股份有限公司高級(jí)銷售經(jīng)理、馬可尼
通信技術(shù)有限公司銷售總監(jiān)、摩托羅拉中國(guó)有限公司銷售總監(jiān)、中興網(wǎng)安科技有限
公司聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO、Gartner（高德納咨詢技術(shù)有限公司）政府和公共事業(yè)部總
經(jīng)理、Cellebrite（司伯睿移動(dòng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司）副總裁/中國(guó)區(qū)總經(jīng)理。
朱永民先生個(gè)人未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百
分之五以上股份的其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定的情形，
符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)高級(jí)管理人員任職的資格和條件。