廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第五屆董
事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于 2018 年 2 月 9 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 2 月
12 日以通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。
會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及處置資產(chǎn)損失的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及處置資產(chǎn)損失的公告》（公告
編號(hào)：2018-20）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：
2018-21）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2018-22）。
三、備查文件
第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月十三日