大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“大族激光”或“公司”）第六屆董事
會第十二次會議的通知及相關(guān)資料于 2018 年 2 月 7 日由工作人員以專人書面、電子郵件和
傳真的方式送達各位董事，會議于 2018 年 2 月 12 日以通訊的形式召開。會議應(yīng)出席董事 9
人，親自出席會議的董事 9 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會
董事審議并通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司開設(shè)募集資金專項賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
為規(guī)范募集資金管理，提高募集資金使用效率，保護投資者權(quán)利，根據(jù)《公司法》、《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的要求，以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，同意公司在廣發(fā)銀行股
份有限公司深圳分行南山支行、中國銀行股份有限公司深圳藝園路支行、民生銀行股份有限
公司深圳坂田支行、平安銀行股份有限公司深圳分行、上海銀行股份有限公司深圳科技園支
行、建設(shè)銀行股份有限公司深圳華僑城支行、光大銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股
份有限公司華潤城支行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行白石廈支行、國家開發(fā)銀行深圳市分行、江蘇銀
行股份有限公司深圳灣支行開設(shè)募集資金專項賬戶，用于管理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
募集資金，并與保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、募集資金存放銀行簽署《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見 2018 年 2 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018011 號——《關(guān)于簽訂募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)
議的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
在不影響公司經(jīng)營計劃、募投項目建設(shè)計劃、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的
情況下，為提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，同意公司使用不超過人民幣10億元的部
分閑置募集資金暫時補充流動資金，補充期限為12個月，自2018年2月12日起至2019年2月11
日止，可節(jié)省財務(wù)費用約4,350萬元，到期前將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專
戶。此次補充流動資金事項沒有變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常
進行。在此期間內(nèi)，如果因項目建設(shè)加速推進需要提前使用募集資金，公司將提前歸還用于
補充流動資金的閑置募集資金至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見2018年2月13日刊登于公
司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的第2018012號——《關(guān)于使用
部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
在不影響公司經(jīng)營計劃、募投項目建設(shè)計劃、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的
情況下，同意公司對不超過人民幣 10 億元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度可循
環(huán)滾動使用，使用期限自公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。在上
述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財務(wù)部負責辦理具體相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并
簽署相關(guān)文件。募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見 2018 年 2 月
13 日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018013 號
——《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》
根據(jù)公司 2017 年第一次臨時股東大會的授權(quán)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有
關(guān)規(guī)定，同意公司于本議案通過之日起申請辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交
易所上市的相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
五、審議通過《關(guān)于提請召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定和要求，公司第六屆董事會第十二次會議審議的部分議案須提交股東大會批
準，公司將召開 2018 年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見 2018 年 2 月 13 日刊登于公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018014 號——《關(guān)于召開
2018 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
六、審議通過《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 3 億元綜合授
信額度的議案》
同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請不超過 3 億元人民幣綜合授信額度，期
限 1 年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不
再專門出具董事會決議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
七、審議通過《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 2.5 億元綜
合授信額度的議案》
同意公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請不超過 2.5 億元人民幣綜合授信額
度，期限 1 年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆
業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2018 年 2 月 13 日