北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 2 月
8 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知，會(huì)
議于 2018 年 2 月 11 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開(kāi)。本次
會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)
事會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：
1、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)
北京證監(jiān)局責(zé)令改正行政監(jiān)管措施決定書的整改報(bào)告議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的整改報(bào)告針對(duì)責(zé)令改正決定提出需整改的問(wèn)題，已
落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，同時(shí)制定了切實(shí)可行的整改措施，符合相關(guān)的法律法規(guī)及監(jiān)
管部門的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)完整。通過(guò)此次整改，公司的規(guī)范運(yùn)作、治理水平
得到進(jìn)一步提升。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次董事會(huì)審議通過(guò)的整改報(bào)告無(wú)異議。
整改報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年 2 月 12 日發(fā)布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上
的《關(guān)于北京證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告》（公告編號(hào)：
2018-016）。
2、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公
司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)減值計(jì)提，符
合公司的實(shí)際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，監(jiān)事會(huì)同意本
次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2018 年 2 月 12 日發(fā)布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2017
年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2018-017）。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 2 月 11 日