上海飛樂音響股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公
司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及公司章程等有關(guān)
規(guī)定，我們作為上海飛樂音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，
基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就變更公司董事會(huì)秘書發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、本次聘任的董事會(huì)秘書葉盼先生已經(jīng)取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)
秘書資格證書，其教育背景、專業(yè)知識(shí)、履職能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位
要求，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定對(duì)董事會(huì)秘書任職資格的要求；
2、公司董事會(huì)對(duì)上述人員的提名、審議、決策程序符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
因此，我們同意聘任葉盼先生為公司董事會(huì)秘書。
獨(dú)立董事：
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劉 升 平 梁 榮 慶
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伍 愛 群 李 軍
2018 年 2 月 9 日