湖北臺基半導體股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于 2018 年
2 月 6 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達關于召開第四屆董事會第三次會
議的通知。本次會議于 2018 年 2 月 7 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公
司行政樓會議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結合的方式召開。本次會議應出席董事 9
名，實際出席董事 9 名。會議由董事長邢雁主持。本次會議的召開符合《中華人
民共和國公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)出席會議董事審議和表決，本
次會議形成以下決議：
一、審議通過《關于簽訂延長北京彼岸春天影視有限公司業(yè)績對賭期的協(xié)議
暨關聯(lián)交易的議案》
本議案具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的
《關于簽訂延長北京彼岸春天影視有限公司業(yè)績對賭期的協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》
（公告編號：2018-004），公司獨立董事已對本次關聯(lián)交易事項進行了事前認可并
發(fā)表了同意的獨立意見。
《湖北臺基半導體股份有限公司與北京彼岸春天影視有限公司全體股東現(xiàn)
金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》的乙方姜培楓為公司副總經(jīng)理，姜培楓持有睿圣投
資99%的股權，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及相關法律法規(guī)的
規(guī)定，姜培楓為公司關聯(lián)自然人，睿圣投資為公司關聯(lián)法人，本事項為關聯(lián)交易。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，本議案經(jīng)公司董事會審議通過后，
尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意 9 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無棄權票和反對票。
二、審議通過《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于 2018 年 2 月 26 日召開 2018 年第一次臨時股東大會，具體
內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關于召開 2018 年
第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-005）。
表決情況：同意 9 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導體股份有限公司
董 事 會
二〇一八年二月七日