深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于 2018 年 2 月 1 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議
于 2018 年 2 月 6 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出
席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生、劉智先生，獨(dú)立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生，獨(dú)立董事葉劍生先生、
王東芹女士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持，公司監(jiān)
事簡(jiǎn)小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本次會(huì)
議。會(huì)議召集、召開(kāi)情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)龔偉斌先生提名，董事會(huì)研究決定，同意聘任劉智先生為公司董事
會(huì)秘書，任期與公司第三屆董事會(huì)一致。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)龔偉斌先生提議，董事會(huì)研究決定，同意聘任裴小明先生、葛志建
先生、彭小玲女士為公司副總經(jīng)理，任期與公司第三屆董事會(huì)一致。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳
見(jiàn)附件。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
董事會(huì)同意公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)。激勵(lì)對(duì)象吳光華因個(gè)人原因離職，根據(jù)
《深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》
（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，公司擬以激勵(lì)對(duì)象原購(gòu)買價(jià) 5.693
元/股的價(jià)格，回購(gòu)其已獲授尚未解鎖的限制性股票并在回購(gòu)后予以注銷；
公司本次擬回購(gòu)的限制性股票數(shù)量為 33,334 股，在扣除激勵(lì)對(duì)象待注銷部
分限制性股票所獲分紅款后，應(yīng)就本次回購(gòu)支付回購(gòu)款共計(jì) 189,103.78 元。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2018年2月6日
附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
劉智先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：
劉智，男，1983 年生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，碩士學(xué)位。
曾先后工作于飛利浦、國(guó)海證券、國(guó)投瑞銀基金、上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所等，
任工程師、高級(jí)分析師、資深分析師和行業(yè)負(fù)責(zé)人等職務(wù)，曾于 15 年、16 年連
續(xù)獲得新財(cái)富最佳分析師，水晶球最佳分析師稱號(hào)?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
劉智先生與公司控股股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
劉智先生未持有公司股份。
劉智先生符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)
規(guī)定。不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，
也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員和深圳、上海證券交易所的任何處罰和懲戒。
裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：
裴小明:男，1964 年生，畢業(yè)于武漢大學(xué)物理系半導(dǎo)體專業(yè)，現(xiàn)任公司研發(fā)
總監(jiān)；1994 年 6 月--2001 年 8 月任珠海力豐光電實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理；2001 年
9 月--2006 年 11 月任深圳量子光電子有限公司 CTO；2006 年 12 月--2009 年 10
月任廣州鴻利光電子有限公司 CTO；2009 年 11 月--2011 年 3 月任廣州德豪潤(rùn)達(dá)
電氣股份有限公司——副總經(jīng)理；2012 年 5 月--2013 年 7 月任廣州德豪潤(rùn)達(dá)電
氣股份有限公司副總裁；現(xiàn)任公司 CTO。
中國(guó)光電子協(xié)會(huì)光電器件分會(huì)技術(shù)委員會(huì)專家；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)部半導(dǎo)體照
明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組專家；深圳科創(chuàng)委專家?guī)鞂＜?、廣東省科技廳專家?guī)鞂＜?；廣
東省 LED 光源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任委員；科技部專家?guī)鞂＜摇?016 憑借《多
界面光-熱耦合白光 LED 封裝優(yōu)化技術(shù)》獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)、《大功
率 LED 封裝及應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)研究》獲得國(guó)家教育部一等獎(jiǎng)。
裴小明先生目前直接持有公司股份 253,334 股，占公司總股本的比例約為
0.0916%，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他
持股超過(guò) 5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于
擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定。
葛志建:男，1983 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2005 年畢業(yè)
于湖南大學(xué)應(yīng)用物理專業(yè)。2005 年到 2009 年任深圳市比亞迪股份有限公司生產(chǎn)
車間主管。2009 年到 2014 年任深圳市瑞豐光電股份有限公司制造課長(zhǎng)，2014 年
至今任公司 chipled&紅外事業(yè)部總經(jīng)理。
葛志建先生目前直接持有公司股份 190,000 股，占公司總股本的比例約為
0.0687%，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他
持股超過(guò) 5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于
擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定。
彭小玲:女，1974 年出生，1996 年畢業(yè)于江西南昌贛江大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，1996
年-1999 年，任臺(tái)灣漢光公司的深圳子公司總經(jīng)理助理；1999-2000 年，于賽格
電子市場(chǎng)從事貿(mào)易工作；2002 年 5 月設(shè)深圳市玲濤光電工廠，2006 年從個(gè)體經(jīng)
營(yíng)轉(zhuǎn)為公司制經(jīng)營(yíng)，設(shè)立玲濤光電并擔(dān)任總經(jīng)理至今。
彭小玲女士目前直接持有公司股份 510,800 股，占公司總股本的比例約為
0.1847%，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他
持股超過(guò) 5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于
擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定。