深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會(huì)不存在增加或否決議案情形；
2、 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況會(huì)議召開(kāi)和出席情況
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2018 年 1 月
20 日發(fā)出關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，決定以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)
絡(luò)投票的方式召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 2 月 5
日 14: 30 在深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓會(huì)議室 4 召開(kāi)，同
時(shí)使用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票于 2018 年 2 月 5 日上午 9：30 至 11：
30、下午 13：00 至 15：00 接受網(wǎng)絡(luò)投票，使用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
于 2018 年 2 月 4 日 15：00 至 2018 年 2 月 5 日 15：00 期間接受網(wǎng)絡(luò)投票。詳情
請(qǐng)見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào) 2018-010）。
出席會(huì)議總體情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人共 35 人，
代表有表決權(quán)的股份 381,302,606 股，占公司股本總額的 62.1512%。其中，出席
本 次 股 東 大 會(huì) 的 中 小 投 資 者 股 東 及 股 東 委 托 代 理 人 共 28 人 ， 代 表 股 份
118,581,978 股，占公司股份總數(shù) 19.3285%。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托代理人共 6 人，代表有
表決權(quán)的股份 249,772,157 股，占公司股本總額的 40.7121%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議的中小投資者股東及股東委托代理人共 1 人，代表有表決權(quán)的股份 342,900 股，
占公司股本總額的 0.0559%。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 29 人，代表股份 131,530,449 股，占上
市公司總股份的 21.4391%。其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 27 人，代表股份
118,239,078 股，占公司股份總數(shù) 19.2726%。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持會(huì)議，公司部分董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)
的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如
下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 381,302,606 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 118,581,978 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 380,959,706 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9101％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 342,900
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0899％。
中小股東總表決情況：同意 118,239,078 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 99.7108％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 342,900
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2892％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 381,302,606 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 118,581,978 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
上述議案中第 1 項(xiàng)議案為普通議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東
委托代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)；第 2-3 項(xiàng)議案為特別決議議案，已
經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東委托代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市金杜律師事務(wù)所葉凱律師、駱霄律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出
具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公
司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行
政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員和召集人
的資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 2 月 5 日