深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或
“洲明科技”）于 2018 年 1 月 31 日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第
三屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議的通知。
2、召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2018 年 2 月 5 日在公司會(huì)議
室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢(qián)玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于簽署杭州柏年智能光電子股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)
渡期損益安排確認(rèn)函的議案》
為明確交易各方的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)各方一致協(xié)商同意,公司與杭州柏年智能
光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州柏年”）的原股東潘昌杭、深圳市鼎碩光
電科技有限公司、杭州柏年投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州柏年電子科技有限
公司就評(píng)估基準(zhǔn)日至成交日期間的損益安排簽署確認(rèn)函，洲明科技對(duì)杭州柏年進(jìn)
行評(píng)估的基準(zhǔn)日為2017年6月30日，如果杭州柏年自評(píng)估基準(zhǔn)日至成交日期間
（“過(guò)渡期間”）的凈利潤(rùn)為負(fù)值（即杭州柏年虧損），則由原股東按照其持股
比例承擔(dān)；如果杭州柏年在過(guò)渡期間的凈利潤(rùn)為正值（即杭州柏年盈利），則由
原股東和洲明科技按照成交完成后的股權(quán)比例享有。
2017年11月28日，杭州柏年完成工商變更登記，換發(fā)了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司
于2017年12月起將杭州柏年納入合并范圍。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年11月30日在
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露
的《關(guān)于杭州柏年智能光電子股份有限公司完成工商變更登記并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
公告》（公告編號(hào)：2017-155）。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為本確認(rèn)函明確了交易各方的權(quán)利和
義務(wù)，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情
形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司與杭州柏年原股東潘昌杭、深圳市鼎碩光電科技有限公
司、杭州柏年投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州柏年電子科技有限公司簽署該確
認(rèn)函。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、經(jīng)全體監(jiān)事簽字的的第三屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
2、各方簽署的關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)渡期損益安排確認(rèn)函。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 2 月 5 日