四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會
議（以下簡稱“會議”或“本次會議”）通知于 2018 年 1 月 30 日發(fā)出。會議于 2018
年 2 月 5 日在成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號公司二樓會議室以現(xiàn)場表決
方式召開，并由董事長梁熹先生召集和主持。本次會議應到董事 9 名，實際出席董事
9 名，公司監(jiān)事及高管列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議
合法、有效。
二、董事會會議審議情況
一、審議通過《關(guān)于注銷全資子公司成都希瀚網(wǎng)絡科技有限公司的議案》
成都希瀚網(wǎng)絡科技有限公司為公司的全資子公司，成立于 2014 年。為整合資源、
降低管理成本，公司擬注銷成都希瀚網(wǎng)絡科技有限公司，注銷清算基準日為 2018 年 2
月 28 日。截至 2017 年 9 月 30 日，成都希瀚網(wǎng)絡科技有限公司總資產(chǎn)為 237,277.57
元，凈資產(chǎn)為 140,680.78 元，實現(xiàn)營業(yè)收入 0 元，凈利潤為-1,212,205.05 元。2016
年全年營業(yè)收入為 10,730.78 元，凈利潤為-1,585,720.34 元。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于注銷全資子公司四川華彩工程設計有限公司的議案》
四川華彩照明工程設計有限公司為公司的全資子公司，成立于 2009 年。結(jié)合公司
經(jīng)營管理實際情況，為優(yōu)化配置、提高運營效率，公司擬注銷四川華彩照明工程設計
有限公司，注銷清算基準日為 2018 年 2 月 28 日。截至 2017 年 9 月 30 日，四川華彩
照明工程設計有限公司總資產(chǎn)為 4,463,883.55 元，凈資產(chǎn) 3,848,171.71 元，實現(xiàn)營
業(yè)收入 520,320.40 元，凈利潤 397.39 元。2016 年全年營業(yè)收入為 836,893.23 元，
凈利潤為 200,604.91 元。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
為充分利用公司自有資金，提高資金的使用效率，保護全體股東權(quán)益，公司將使
用不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
主要用于購買金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，并且單個產(chǎn)品
的投資期限不超過 12 個月。該決議自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理
財產(chǎn)品的公告》。
獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對此發(fā)表了審核意見。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2018 年 2 月 6 日