證券代碼：603679 證券簡(jiǎn)稱：華體科技公告編號(hào)：2018-006
四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018 年
1 月 30 日發(fā)出的《四川華體照明科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”），公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于
2018 年 2 月 5 日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事為 3 名，實(shí)際出席會(huì)議
監(jiān)事 3 名，出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司
監(jiān)事會(huì)主席吳國強(qiáng)先生主持。與會(huì)監(jiān)事對(duì)《通知》所列之議案進(jìn)行了充分討論。
經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，會(huì)議通過如下決議：
一、審議并通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為充分利用公司自有資金，提高資金的使用效率，保護(hù)全體股東權(quán)益，公司
將使用不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以
滾動(dòng)使用。主要用于購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，
并且單個(gè)產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個(gè)月。該決議自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)
月內(nèi)有效。
同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 2 月 6 日