好利來
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年2月
5日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室以通訊表決的方式召開公
司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議通知已于2018年2月2日通過郵件、書面及
電話形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊力先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7人（包括獨(dú)立董
事3人），實(shí)際參加會(huì)議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)
議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有
效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于對(duì)擬設(shè)立全資子公司增加投資金額的議案》
公司原擬以自有資金1,000萬元人民幣在廈門設(shè)立好利來智慧城市科技（廈
門）有限公司（暫定名，以工商登記注冊(cè)備案為準(zhǔn)），現(xiàn)因工商部門登記注冊(cè)核
準(zhǔn)的限制問題，公司擬增加投資1,100萬元人民幣，即將好利來智慧城市的注冊(cè)
資本增加至2,100萬元人民幣。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事已對(duì)上述對(duì)擬設(shè)立全資子公司增加投資金額的事項(xiàng)發(fā)表了同
意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
鑒于公司原第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事歐郁雪女士已辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)專
門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，為不影響公司董事會(huì)專門委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，公司
第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會(huì)委員如下：
董事會(huì)專門委員會(huì) 主任委員 委員
好利來
戰(zhàn)略委員會(huì) 楊力 鄭倩齡、高延德、朱茂林、韓輝
審計(jì)委員會(huì) 洪玫 朱茂林、賴偉星
薪酬考核委員會(huì) 朱茂林 楊力、韓輝
提名委員會(huì) 韓輝 高延德、洪玫
上述董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。
《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》詳見《證券日?qǐng)?bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；
2、《好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)擬設(shè)立全資子公
司增加投資金額的獨(dú)立意見》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 5 日