深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議
于2018年2月4日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場1812-1816號會議室
以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開，會議通知于2018年2月1日以電子郵件方式發(fā)出。
會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：副董事長羅明、董事易平川、獨
立董事熊政平以通訊方式出席并表決），全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。根
據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關規(guī)定，
會議合法有效。
會議由董事長李志江先生主持，審議通過以下議案：
一、在關聯(lián)董事回避表決的情況下，非關聯(lián)董事以 8 票同意、0 票反對、0
票棄權，審議通過《關于公司及其摘要的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年股權激勵計劃（草案）》及其摘要。
獨立董事和監(jiān)事會未向董事會提議聘請獨立財務顧問。
關聯(lián)董事郝軍先生回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、在關聯(lián)董事回避表決的情況下，非關聯(lián)董事以 8 票同意、0 票反對、0
票棄權，審議通過《關于公司的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年股權激勵計劃實施考核管理辦法》。
關聯(lián)董事郝軍先生回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、在關聯(lián)董事回避表決的情況下，非關聯(lián)董事以 8 票同意、0 票反對、0
票棄權，審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2018 年股權激勵計
劃相關事宜的議案》。
為保證公司 2018 年股權激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的高效、有
序完成，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理實施以下事宜：
1、確定本激勵計劃的授予日，在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票
并辦理授予股票相關事宜；
2、在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、
派息等事宜時，按照股權激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票的數(shù)量、授予價格、
回購價格、回購方案做相應的調(diào)整；
3、對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認；
4、決定激勵對象是否可以解除限售；
5、辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所
提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改《公司章
程》、向工商管理部門申請辦理公司注冊資本的變更登記；
6、在激勵對象個人情況發(fā)生變化時作出相應處置，包括但不限于取消激勵
對象限制性股票解除限售的資格，在出現(xiàn)本激勵計劃中所列明的需要回購注銷激
勵對象尚未解鎖的限制性股票時辦理股票回購注銷等相關事宜；
7、在不違背本激勵計劃方案的前提下，對激勵計劃進行管理和調(diào)整，不定
期制定或修改對計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關監(jiān)管機構要求
該等修改需得到股東大會或/和相關監(jiān)管機構的批準，則董事會的該等修改必須
得到相應的批準；
8、在不違背本激勵計劃方案的前提下，簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本
激勵計劃有關的協(xié)議；
9、為本激勵計劃聘請財務顧問、律師、會計師、收款銀行等中介機構；
10、就本激勵計劃向有關機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)，
并做出其他與股權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；
11、為實施本激勵計劃所需的其他必要程序或事宜，但有關文件明確規(guī)定需
由股東大會行使的權利除外；
12、以上股東大會向董事會授權的期限為股權激勵計劃有效期期間。
關聯(lián)董事郝軍先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、在關聯(lián)董事回避表決的情況下，非關聯(lián)董事以 7 票同意、0 票反對、0
票棄權，審議通過《關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-011
號公告《關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。
關聯(lián)董事李志江先生、羅明先生回避表決。
五、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于聘任公司副總裁的
議案》
經(jīng)總裁郝軍先生提名，董事會提名委員會審核，決定聘任公司副董事長唐偉
先生（簡歷見附件）擔任公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第四
屆董事會任期屆滿止。公司兼任高級管理人員職務的董事未超過公司董事總?cè)藬?shù)
的二分之一。
六、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于申請銀行綜合授信
額度及對全資子公司提供擔保的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-012
號公告《關于申請銀行綜合授信額度及對全資子公司提供擔保的公告》。
七、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于召開公司 2018 年
第二次臨時股東大會的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-013
號公告《關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》。
獨立董事就上述股權激勵計劃、2018 年度日常關聯(lián)交易及聘任公司副總裁
事宜發(fā)表了同意的事前認可意見和/或獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
八、備查文件
1、《第四屆董事會第六次會議決議》；
2、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議有關事項的事前認可意見》；
3、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董事會
二〇一八年二月五日
附件：高級管理人員簡歷
唐偉先生：
唐偉先生：1966年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，工商管理
專業(yè)，現(xiàn)任公司副董事長、深圳日上光電有限公司董事長、拉薩市日進投資有
限公司董事長、惠州市日上光電有限公司執(zhí)行董事、長春萬潤光電有限公司董
事長、重慶萬潤光電有限公司執(zhí)行董事。
唐偉先生持有公司33,054,600股股票，占公司總股本的3.75%；與公司控股股
東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關
系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市
場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級
管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情
形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。